002218 深市 拓日新能

证券代码：002218        证券简称：拓日新能        公告编号：2020-062
债券代码：112628        债券简称：17 拓日债

            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                  关于修改公司章程的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司根据《公司法》相关规定及公司运营需要，现对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：

              修改前                                修改后

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池  研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、  组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、 太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳  太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件；设计、 能逆变器、太阳能应用产品控制软件、太阳安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工  能辅材；设计、安装及销售太阳能热水器工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务； 程、风力发电工程、太阳能电站工程、运维经营进出口业务；房屋租赁业务；物业管理  及相关技术服务；经营进出口业务；国内贸
业务。                                易；房屋租赁业务；物业管理业务；机动车
                                      停放服务。

第一百零八条 董事会职权之（八）在股东大 第一百零八条 董事会职权之（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出  会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理  售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项；                  财、关联交易、融资综合授信业务等事项；

第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、  收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审  委托理财、关联交易、融资综合授信业务的查和决策程序；重大投资项目应当组织有关  权限，建立严格的审查和决策程序；重大投专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
准。                                  审， 并报股东大会批准。

                                      应由董事会批准的交易事项增加之（七）单
                                      笔融资综合授信业务占公司最近一期经审计
                                      净资产10％以内的，董事会授权总经理处理；
                                      单笔融资综合授信业务占公司最近一期经审


                                      计净资产 10%以上 25％以内的，应提交董事
                                      会审议；单笔融资综合授信业务占公司最近
                                      一期经审计净资产 25％以上的，应提交股东
                                      大会审议。

    除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变，该议案须提交公司 2020
年第二次临时股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            2020 年 10 月 10 日