002217 深市 合力泰

股票代码：002217            股票简称：合力泰            上市地点：深圳证券交易所
          合力泰科技股份有限公司

              收购报告书摘要

                  上市公司名称：合力泰科技股份有限公司

                  股票上市地点：深圳证券交易所

                  股票简称：合力泰

                  股票代码：002217

                收购人：福建省电子信息（集团）有限责任公司

                注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

                  通讯地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

                      签署日期：二〇二一年九月


                    收购人声明

  一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编制。

  二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规规定，本报告书摘要已全面披露收购人在合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在合力泰拥有权益。

  三、收购人签署本报告摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

  四、本次收购是合力泰非公开发行 A 股股票方案的一部分。本次非公开发行方案已经取得了合力泰董事会、股东大会的批准，收购人取得上市公司本次发行的新股尚需取得以下批准：

  1、获得国有资产监督管理机构备案/核准/审批；

  2、中国证监会核准本次非公开发行方案。

  五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

  六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


                        目录


收购人声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 收购人介绍 ...... 5

    一、收购人基本情况...... 5

    二、最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况 ...... 13

    三、主要管理人员基本情况...... 13
    四、持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机

    构 5%以上的发行在外的股份的情况...... 14

第二节 收购决定及收购目的 ...... 15

    一、本次收购目的...... 15

    二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划...... 15

    三、本次收购所履行的相关程序...... 15
第三节 收购方式 ...... 16

    一、收购人在上市公司中拥有的权益情况 ...... 16

    二、本次交易的基本情况......16

    三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容 ...... 18

    四、收购人所持上市公司股份权利限制 ...... 21
第四节其他重大事项 ...... 22

    一、关于《收购管理办法》第六条和第五十条的说明...... 22

    二、收购人关于其控股股东、实际控制人最近两年是否发生变化...... 22

    三、其他重大事项...... 22
收购人声明 ...... 23

                        释义

  在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

合力泰、上市公司、公司    指  合力泰科技股份有限公司

电子信息集团、收购人      指  福建省电子信息（集团）有限责任公司，系合力泰控
                              股股东

福建省国资委              指  福建省人民政府国有资产监督管理委员会，系合力泰
                              实际控制人

本报告书摘要、本收购报告  指  合力泰科技股份有限公司收购报告书摘要
书摘要

本次交易、本次收购        指  收 购 人 认 购 上 市 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 份
                              934,924,866 股

本次发行、本次非公开发行  指  合力泰科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股
                              股票

《附条件生效的股份认购  指  《合力泰科技股份有限公司与福建省电子信息（集
协议》                        团）有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《上市规则》              指  《深圳证券交易所股票上市规则》

《收购办法》              指  《上市公司收购管理办法》

《证券发行管理办法》      指  《上市公司证券发行管理办法》

中登公司                指  中国证券登记结算有限责任公司

深交所/交易所            指  深圳证券交易所

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元            指  如未特别指明，则代表人民币元、万元、亿元

  本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。


                第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况
（一）基本情况

公司名称              福建省电子信息（集团）有限责任公司

企业类型              有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码      91350000717397615U

注册地址              福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

主要办公地点          福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

法定代表人            卢文胜

注册资本              763,869.9774 万元人民币

成立日期              2000 年 9 月 7 日

                      授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软

                      件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设

                      备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、

经营范围              电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品

                      及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的

                      投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

                      经营活动）

（二）股权结构及控制关系

  截至本报告书摘要出具之日，福建省国资委持有电子信息集团 100%的股权，是电子信息集团的控股股东及实际控制人。电子信息集团的股权结构及控制关系如下：
（三）股东的基本情况

  电子信息集团的控股股东及实际控制人为福建省国资委，系福建省人民政府直属正厅级特设机构。福建省政府授权福建省国资委代表省政府履行国有资产出
 资人职责，监管范围是省属经营性国有资产。

    截至本报告书出具之日，除电子信息集团外，福建省国资委直接控制或管理
 的其他核心企业基本情况如下：

序号    公司名称    注册地  注册资本  持股比例            经营范围

                              （万元） （直接/间接）

                                                    1.公路投资、建设、运营及相关服
    福建省高速公路集                              务;2.高速公路资产、沿线资源及配
 1    团有限公司    福州  100,000      100%    套土地的经营开发；3.交通运输信
                                                    息化服务及建筑材料、动力燃料的
                                                    销售。

                                                    1.金融及金融服务业以及省政府
                                                    确定的产融结合项目；2.水电、风
                                                    电、太阳能、燃气、储能、配售电、
 2  福建省投资开发集  福州  1,000,000    100%    充电等新能源产业的投资、生产和
      团有限责任公司                                供应，以及政府确定的铁路投资及
                                                    铁路沿线土地资源开发与运营；3.
                                                    节能环保产业投资经营，以及产业
                                                    园区开发与运营。

                                                    1.黑色、有色金属采矿、冶炼、加
 3  福建省冶金（控股） 福州  462,835      100%    工及贸易；2.稀土及能源新材料生
      有限责任公司                                产、销售；3.产业园区开发经营及
                                                    物业管理。

                                                    1.能源研发、生产、销售以及能源
                                                    资源开发；2.金融服务（包括银行、
 4  福建省能源集团有  福州  1,000,000    100%    财务公司、证券、保险、租赁、股
        限责任公司