A股代码：002215 A股简称：诺普信
深圳诺普信农化股份有限公司
2017年非公开发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告
（第一次修订稿）
二〇一八年一月
一、募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金不超过137,319万元，扣除发行费用后，拟投
资于以下三个项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资 募集资金投资额
总部运营及区域农业综合服务平台项目 145,130 122,180
陕西标正生产基地扩产升级项目 12,264 11,029
总部研发升级项目 6,210 4,110
合计 163,604 137,319
若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）总部运营及区域农业综合服务平台项目
1、项目基本情况
本项目拟建设覆盖湖南、江苏、安徽、河南等11省区内30个县级区域的现
代化农业综合服务运营平台，旨在为各区域内农业种植户提供集“耕种管收烘储”一体的全程化农事服务。项目将通过总部及区域信息化统一运营管理，构建起满足种植大户、家庭农场、农民合作社和农业公司等多方位需求的便捷、高效、可靠、实惠的农业综合服务平台。本项目的建设亦可充分满足各区域政府支农惠农的全流程社会化服务需求。
项目基本信息如下表所示：
项目名称 总部运营及区域农业综合服务平台项目
项目投资总额 145,130万元
拟使用募集资金 122,180万元
项目实施主体 诺普信
总部运营维护中心：深圳市宝安区
项目实施地点 区域农业综合服务平台：湖南、江苏、安徽、河南、湖北、河北、江西、
陕西、山东、黑龙江、宁夏11省区内的30个县级区域
项目建设期 总部运营维护中心1年，区域农业综合服务平台项目3年
①总部运营维护中心：信息系统购置、ERP软件购置、全产品可追溯系
统构建、实施及维护
主要建设内容 ②县级区域运营平台、乡镇级农业服务中心：在湖南、江苏、安徽、河
南等11省区，选择建设30个县级区域运营平台及下属60个乡镇级农业
服务中心，提供能覆盖各县主要农事作业区域的农业综合服务
2、项目建设内容及投资概况
本项目建设项目包括总部运营维护中心、县级区域运营平台、乡镇级农业服务中心，各项目具体建设内容及投资概况分别如下：
（1）总部运营维护中心
总部运营维护中心建设内容主要包括升级既有的“田田云”ERP系统，构建全产品可追溯系统，并配备相应的系统管理运维专员，旨在进一步增强公司信息化管理水平，增进科学决策水平、提升经营服务效率。
公司将对既有的“田田云”ERP系统进行升级改造，进一步构建与农业综合服务商经营模式相适应的信息化管理系统，支撑整个农业综合服务体系运营，使得各农业区域服务机构不是孤立的单点农业服务组织，而是通过信息、人员、设备、资金的统一管理与灵活调配，成为一个完整的农业综合服务体系。此外，公司拟构建“全产品可追溯系统”，对公司全品类农药产品的“采购、生产、销售、服务、使用”实施全流程可追溯管理，实现对农药全生命周期的管理及跟踪。总部运营维护中心建设是公司实现核心业务精准管控，加速发展成为农业综合服务商的重要支撑。
（2）县级区域运营平台、乡镇级农业服务中心
本项目拟建设县级区域运营平台、乡镇级农业服务中心，组成覆盖县级主要农业作业区的本地化农业综合服务平台，为农业种植户提供全程化专业农事服务，包括农资分销服务及大田区综合农事服务，具体业务模式如下：
①农资分销服务
公司通过县级区域运营平台、乡镇级农业服务中心建设，以农药品牌积淀、农资上下游渠道资源、综合农事服务能力为基础，在深度服务区域内专业开展农药、化肥、种子、农机等多样化农资分销及植保技术服务。本项目建设旨在为农业资料产品生产商、农资流通企业及农业种植终端用户提供高效、便捷、可靠的农资产品交易服务，尽可能减少中间环节，从而为农户提供正品低价的农资产品和一体化种植的最优解决方案。
公司开展农资分销服务可以实现公司与农户互利共赢、合作发展模式：一方面，公司可获得交易服务费及购销差价收益，并加大公司现有农药制剂及植物营养产品的市场占有率；另一方面，便捷高效、一站式的农资产品采购服务可给予农业种植户切实的实惠，加强农业种植户的黏性，促进公司综合农业服务的拓展。
②大田区农事服务
大田区农事服务是农业综合服务平台的重要业务。农事服务是指在农业生产过程中，对农作物实施耕、种、管、收等作业服务，现代农事服务的定义包括：机械化种肥统播、机械化育插秧、病虫草害统防统治、机械化收割、秸秆打捆清运，粮食烘干等农事活动。
本项目主要为大田区（小麦、水稻、玉米、大豆等）提供全程农事服务，具体包括：
项目 服务内容
小麦、玉米、大豆全 土地旋耕、测土配肥、种肥统播、飞防打药、收割、秸秆打捆、烘干、粮食
程农事服务 存储管理等
水稻全程农事服务 土地旋耕、测土配肥、育秧插秧、配肥、飞防打药、收割、烘干、粮食存储
管理等
此外，公司可依托本地化服务平台及全国性营销网络优势，为本地特色优质农产品开展针对性的市场推广及撮合交易服务。具体而言，在消费升级、城市居民对优质特色农产品需求不断增大的背景下，各地特色优质农产品却因生产零散化、信息闭塞、销售半径小、物流条件差等劣势，无法有效满足城市消费需求，未体现出应有的经济价值。该项服务可切实的为地方农户解决生产消费需求信息不对称、交易对接难的痛点，增进农户经济效益，增强当地农户服务黏性。
（3）投资及建设概况
总部运营及区域农业综合服务平台项目的综合投资概算如下：
单位：万元
项目 投资内容 投资总额 拟使用募集资金金额
田田云ERP硬件系统购置 200 200
总部运营维护中心 ERP软件购置及实施 4,200 4,200
全产品可追溯系统 1,800 1,800
信息系统运行维护 1,500 --
租赁费用 2,580 2,580
区域农业综合服务平台 建筑工程 35,550 35,550
机器设备 77,850 77,850
营运资金等铺底流动资金 21,450 -
合计 145,130 122,180
3、项目实施背景
（1）农业的规模化、集约化、专业化趋势对农事专业化服务提出迫切需求随着我国城镇化深入发展、劳动力不断向二三产业转移，国内农业劳动力持续大量外流，农村劳动力人才空心化、女性化、生产副业化和老龄化的问题日益严重。与此同时，结合国内农业发展现状并参考国外农业发展潮流，国家鼓励农业向规模化、集约化、专业化发展，鼓励加快农村土地流转速度。截至2016年6月底，全国承包耕地流转面积达到4.6亿亩，超过承包耕地总面积的三分之一，在一些东部沿海地区，流转比例已经超过1/2。全国经营耕地面积在50亩以上的规模经营农户超过350万户，经营耕地面积超过3.5亿多亩。
农村土地流转对我国长期以家庭为生产单位、分散经营、手工作业的农业生产模式产生根本变革。种植大户、家庭农场、农民合作社和农业公司等多种集约型经营方式日益普及，土地集约化水平不断提高。2017 年中央一号文件再次指出：“大力培育新型农业经营主体和服务主体，通过经营权流转、股份合作、代耕代种、土地托管等多种方式，加快发展土地流转型、服务带动型等多种形式规模经营。积极引导农民在自愿基础上，通过村组内互换并地等方式，实现按户连片耕种。”
规模化、集约型农业经营组织有力推动现代高效农业快速发展，基于发展质量及规模经济效益的诉求，大型农业经营组织对重点经济作物的科学种植技术、全程植物保护与营养解决方案、高效专业的技术服务解决方案需求迫切、需求量巨大，这就要求农业服务企业能为其提供集“耕种管收烘储”等在内的全程农事专业化服务，以有效解决市场需求痛点，提升市场占有率和服务黏性。
（2）国家产业政策支持培育新型农事专业化服务组织，构建新型农业社会化服务体系
近几十年来，国家工业已基本实现了现代化组织管理运营模式，工业制造能力取得显着的进步。但农业作为中国几千年来的传统产业，家庭零散化生产、作坊式加工现象仍普遍存在，产业发展相对滞后。参照农业发达国家经验，我国农业发展相对滞后的重要原因之一在于缺乏有效的现代化农业服务体系支撑，这也严重制约了我国农业现代化的进程。
2017年“中央一号文件”明确指出要大力培育新
