002211 深市 ST宏达

证券代码：002211            证券简称：宏达新材          公告编号：2023-051
              上海宏达新材料股份有限公司

        第 六届董事会第三十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据 2023 年 12 月 7 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现
场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）。

    二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-054）。

    三、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：2023-055）。

    四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分管理制度的公告》（公告编号：2023-055）。

    五、审议通过《关于制定<独立董事专门会议规则>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分管理制度的公告》（公告编号：2023-055）。

    六、审议通过《关于核销应收款项的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销应收款项的公告》（公告编号：2023-056）。

    七、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

    特此公告。

                                      上海宏达新材料股份有限公司董事会

                                            二〇二三年十二月十三日