002211 深市 ST宏达

证券代码：002211      证券简称：ST 宏达          公告编号：2022-083
            上海宏达新材料股份有限公司

            关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022 年 10 月 26 日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
一、聘任公司董事会秘书

  公司近日收到徐国兴先生关于辞去董事会秘书职务的辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。徐国兴先生将继续担任公司董事及总经理。

  聘任公司财务总监王燕杰先生担任董事会秘书，任期至第六届董事会届满之日为止。

  王燕杰先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
二、董事会秘书联系方式

                                    董事会秘书

                  姓名                王燕杰

                              上海市黄浦区打浦路 15 号

                联系地址

                                    中港汇 2703

                  电话            021-64036071

                  传真          021-64036081*8088

                电子邮箱      wangyanjie@002211sh.com


                                          上海宏达新材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 10 月 27 日
附件：

                              个人简历

  王燕杰先生，1985 年 9 月出生，汉族，无境外居留权，中共党员，本科毕
业于宁波大学管理学院会计学，研究生毕业于杭州电子科技大学。2009 年 8 月至 2020 年 2 月，任杭州海康威视数字技术股份有限公司财务中心资金部经理；后任职于杭州千嘉资产管理有限公司。2022 年 2 月至今，任公司财务总监。
  王燕杰先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。