证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-013
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订公司章程
和部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>以及董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于修订<董事会议事规则>以及关联交易、对外担保等制度的议案》和《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，以及根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的有关规定，对《公司章程》以及部分管理制度进行修订。
一、变更公司经营范围情况
根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。具体变化如下：
1、变更前经营范围：
国内商业（不含限制项目）；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务业；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；批发业；供应链管理及相关配套服务；投资兴办实业；计算机软硬件开发。（以上不含法律、政策法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得
许可后方可经营。）
2、变更后经营范围：
国内商业（不含限制项目）；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务业；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；批发业；供应链管理及相关配套服务；投资兴办实业；计算机软硬件开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金银制品销售。（以上不含法律、政策法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营。）
二、修订《公司章程》以及部分管理制度情况
本次修订《公司章程》及有关管理制度具体情况如下：
序号 制度名称 备注
1 公司章程 修正案
2 董事会议事规则 修订草案
3 对外担保决策制度 修订草案
4 关联交易决策制度 修订草案
5 股东回报规划（2024-2026） 修订草案
6 会计师事务所选聘制度 修订草案
7 独立董事工作细则 修订
8 董事会战略委员会工作细则 修订
9 董事会审计委员会工作细则 修订
10 董事会提名委员会工作细则 修订
其中，《公司章程》（修正案）、《董事会议事规则》（修订草案）、《对外担保决策制度》（修订草案）、《关联交易决策制度》（修订草案）、《股东回报规划（2024-2026）》（修订草案）和《会计师事务所选聘制度》（修订草案）尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后施行，前述制度全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
查看PDF原文
