002209 深市 达 意 隆

证券代码：002209          证券简称：达意隆        公告编号：2021-052
          广州达意隆包装机械股份有限公司

        第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室
于 2021 年 11 月 29 日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十
二次会议。会议于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决的方式召开，公司董事共 7 人，
参加本次会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    一、会议审议情况

    审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2021 年 12 月 20 日 15:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司
一号办公楼一楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    《第七届董事会第十二次会议决议》

                                    广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                董事会

                                              2021年12月4日