证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023080
合肥城建发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第七届董事会第四十九次会议和第七届监
事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订了《公司章程》的部分条款，本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。具体如下：
修订前 修订后
第十二条 根据《中国共产党章程》规 第十二条 根据《章程》规定和上级党
定和上级党组织要求，在公司设立中国共产 组织要求，在公司设立中国共产党的组织、党的组织。党组织在公司发挥领导作用，把 开展党的活动。公司为党组织的活动提供必方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建 要条件。党组织在公司发挥领导作用，把方设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工 向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设作机构同步设置、党组织负责人及党务工作 和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党 机构同步设置、党组织负责人及党务工作人组织活动依照《中国共产党章程》及相关政 员同步配备、党建工作同步开展。公司党组
策规定办理。 织活动依照《章程》及相关政策规定办理。
第二十五条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程规 份。但是，有下列情形之一的除外：
定的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 的。
的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第三十一条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 理人员、持有本公司股份百分之五以上的股其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， 东，将其持有的本公司股票或者其他具有股或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
受 6 个月时间限制。 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
...... 票而持有百分之五以上股份的，以及有中国
证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
......
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计
(十六)审议法律、行政法规、部门规章 划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 (十六)审议法律、行政法规、部门规章
项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
(一)单笔担保额超过最近一期经审计净 (一)单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10%的担保；本公司及本公司控股子公司 资产百分之十的担保；
的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 (二)公司及公司控股子公司的对外担保
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 总额，超过最近一期经审计净资产的百分之
(二)为资产负债率超过 70%的担保对象 五十以后提供的任何担保；
提供的担保； (三)为资产负债率超过百分之七十的担
(三)公司对外担保总额，达到或超过最 保对象提供的担保；
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 (四)公司对外担保总额，超过最近一期
担保。 经审计总资产的百分之三十以后提供的任何
(四)对股东、实际控制人及其关联方提 担保；
供的担保。 （五）公司在一年内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
未经董事会或股东大会批准，公司不得
对外提供担保。
公司股东大会审议第一款第(五)项担保
事项时，应当经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
违反审批权限和审议程序的责任追究机
制按照公司对外担保管理制度等相关规定执
行
第四十八条 独立董事有权向董事会提 第四十八条 独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议。董事会应当根据法律、 临时股东大会的提议，应当经全体独立董事行政法规和本章程的规定，在收到提议后十 过半数同意。董事会应当根据法律、行政法日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 规和本章程的规定，在收到提议后十日内提
书面反馈意见。 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
...... 馈意见。
......
第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
...... ......
(六)股东大会需采用网络投票或通讯方 (六)网络或其他方式的表决时间及表决
式表决的，还应在通知中载明网络投票或通 程序。
讯方式表决的时间、投票程序及审议的事项。 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。
股东大会网络或其他方式投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上
午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
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