002208 深市 合肥城建

证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2023069
            合肥城建发展股份有限公司

        第七届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 25 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室
召开，会议的通知及议案已于 2023 年 10 月 20 日以电话、传真等方式通知各位
董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

  一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘
任总会计师的议案》（《关于聘任总会计师的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)；

  独立董事对《关于聘任总会计师的议案》发表了独立意见（全文详见 2023
年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董
事会第四十七次会议相关议案的独立意见》）。

  二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司
2023 年第三季度报告》（《公司 2023 年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

                                      合肥城建发展股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十月二十五日