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合肥城建:第七届董事会第四十五次会议决议公告

公告日期:2023-09-23

合肥城建:第七届董事会第四十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002208          证券简称:合肥城建          公告编号:2023055
            合肥城建发展股份有限公司

        第七届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五次
会议(以下简称“会议”)于 2023 年 9 月 22 日 16 时 30 分在公司十四楼会议室
召开,会议的通知及议案已于 2023 年 9 月 19 日以电话、传真等方式通知各位董
事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人(其中董事孙超先生以通讯表决方式出席会议)。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

    一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选
举第七届董事会董事长的议案》,选举宋德润先生担任第七届董事会董事长,任期至第七届董事会任期届满为止。

    独立董事对《关于选举第七届董事会董事长的议案》发表了独立意见(全文
详见 2023 年 9 月 23 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于
第七届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》);

    二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案》。(《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
    二〇二三年九月二十二日

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