002208 深市 合肥城建

证券代码：002208        证券简称：合肥城建        公告编号：2023011
          合肥城建发展股份有限公司

          关于注销全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、注销全资子公司事项概述

    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召开
第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司合肥琥珀扬子资产管理有限公司（以下简称“琥珀扬子”）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟注销全资子公司的基本情况

    企业名称：合肥琥珀扬子资产管理有限公司

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    统计社会信用代码：913401003951904505

    注册地址：合肥市庐阳区长江中路仁和大厦 606 室

    法定代表人：吴前求

    成立日期：2014 年 8 月 4 日

    注册资本：200 万元人民币

    经营范围：房地产经营管理、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业咨询管理、物业服务以及相关配套服务和咨询。

    持股比例：公司持有琥珀扬子 100%股权。

    截至本公告披露日，琥珀扬子尚未开展实际经营活动。

    三、本次拟注销全资子公司的原因及对公司的影响


    为优化公司资源配置，同时根据公司整体经营规划和战略布局调整，公司决定注销琥珀扬子。本次注销完成后，琥珀扬子将不再纳入公司合并报表范围。琥珀扬子目前尚未开展实质经营活动，本次注销事项有利于提高公司运营管理效率，降低管理成本，不会对公司整体业务和盈利情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，签署相关法律文件，并办理注销手续。公司将积极关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

    四、备查文件

    1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

    2、公司第七届监事会第二十七次会议决议。

    特此公告。

                                  合肥城建发展股份有限公司董事会

                                        二〇二三年三月二十七日