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002208 深市 合肥城建


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合肥城建:关于全资子公司签署增资合作协议的公告(一)

公告日期:2022-01-25

合肥城建:关于全资子公司签署增资合作协议的公告(一) PDF查看PDF原文

证券代码:002208        证券简称:合肥城建          公告编号:2022014
            合肥城建发展股份有限公司

    关于全资子公司签署增资合作协议的公告(一)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 31 日披露
了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告(一)》(公告编号:2021114),公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司(以下简称“润琥地产”)拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司(以下简称“奔汇投资”),共同合作开发建设合肥市包河区 BH202105 号地块住宅部分。

    公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事
会第十五次会议,审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案(一)》,并与奔汇投资签署了《增资合作协议》,具体内容如下:

    一、增资合作协议主要情况

    1、增资情况

    润琥地产拟增加注册资本人民币 100,000 万元,奔汇投资认缴新增注册资本
人民币 100,000 万元,本次增资事项完成之后润琥地产注册资本变更为人民币200,000 万元。

    2、股权结构

    (1)增资前的股权结构

      股东名称            出资额(人民币万元)          股权比例

      合肥城建                  100,000                  100%

        合计                    100,000                  100%

    (2)增资后的股权结构

      股东名称            出资额(人民币万元)          股权比例


      合肥城建                  100,000                  50%

      奔汇投资                  100,000                  50%

        合计                    200,000                  100%

    3、公司治理结构

    润琥地产设董事会,由五名董事组成,其中公司提名三名董事,奔汇投资提名二名董事。董事会设董事长一名,由公司提名的董事担任,董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年,任期届满,经提名方继续提名可以连任。
    润琥地产设监事会,由三名监事组成,其中公司提名一名监事,奔汇投资提名一名监事、职工监事一名,职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年,任期届满,经提名方继续提名可以连任。

    润琥地产日常管理经营实行总经理负责制,公司总经理由奔汇投资提名,公司提名一名常务副总经理。设财务总监一名,由公司提名;设财务经理一名,由奔汇投资提名;财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会负责,应根据董事会授权行使相应职权。

    二、本次交易的目的及对公司的影响

    奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司(以下简称“华润置地”)绝对控股的地产业务投资平台,综合实力位列房地产企业前列,公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果,提升自身的开发管理水平和竞争实力,有利于公司的做大做强。

    本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十一次会议决议;

    2、第七届监事会第十五次会议决议;

    3、《增资合作协议》。

    特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
    二○二二年一月二十四日

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