002208 深市 合肥城建

证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2022015
            合肥城建发展股份有限公司

    关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日披露
了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》（公告编号：2021115），公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作管理运营合肥市包河区 BH202105 号地块商业部分。

    公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》，并与奔汇投资签署了《增资合作协议》，具体内容如下：

    一、增资合作协议主要情况

    1、增资情况

    润珀商管拟增加注册资本人民币 30,000 万元，奔汇投资认缴新增注册资本
人民币 30,000 万元，本次增资事项完成之后润珀商管注册资本变更为人民币60,000 万元。

    2、股权结构

    （1）增资前的股权结构

      股东名称            出资额（人民币万元）          股权比例

      合肥城建                  30,000                  100%

        合计                    30,000                  100%

    （2）增资后的股权结构

      股东名称            出资额（人民币万元）          股权比例


      合肥城建                  30,000                  50%

      奔汇投资                  30,000                  50%

        合计                    60,000                  100%

    3、公司治理结构

    润珀商管设董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
    润珀商管设监事会，由三名监事组成，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事、职工监事一名，职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。

    润珀商管日常管理经营实行总经理负责制，公司总经理由奔汇投资提名，公司提名一名常务副总经理。设财务总监一名，由公司提名；设财务经理一名，由奔汇投资提名；财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会负责，应根据董事会授权行使相应职权。

    二、本次交易的目的及对公司的影响

    奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。

    本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十一次会议决议；

    2、第七届监事会第十五次会议决议；

    3、《增资合作协议》。

    特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
    二○二二年一月二十四日