证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021033
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
豁免提前通知：鉴于公司 2021 年第一次临时股东大会于本日选举产生第七
届董事会非独立董事和独立董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会提前10 日通知。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 22 日 16 时 30 分在公司十四楼会议室通过
现场及通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董事陈奇梅先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选
举第七届董事会董事长的议案》，选举王晓毅先生担任第七届董事会董事长，任期自董事会选举之日起三年；
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘
任总经理的议案》，聘任陈奇梅先生担任总经理，任期自董事会聘任之日起三年；
三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘
任副总经理、总会计师的议案》，聘任吴前求先生、王庆生先生、丁焰女士、越小军先生担任副总经理，聘任徐鸿先生担任总会计师，上述人员任期自董事会聘任之日起三年；
四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘
任董事会秘书的议案》，聘任田峰先生担任董事会秘书，任期自董事会聘任之日
起三年；
五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘
任证券事务代表的议案》，聘任胡远航先生担任证券事务代表，任期自董事会聘任之日起三年；
六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于成
立第七届董事会专门委员会的议案》。
公司第七届董事会成立战略、薪酬考核、审计、提名委员会，各委员会成员名单如下：
战略委员会由王晓毅先生、陈奇梅先生、秦震先生、周亚娜女士（独立董事、会计专业）、尹宗成先生（独立董事、会计专业）担任，其中王晓毅先生为战略委员会主席；
薪酬考核委员会由徐淑萍女士（独立董事、法律专业）、陈奇梅先生、陈青先生（独立董事）担任，其中徐淑萍女士（独立董事、法律专业）为薪酬考核委员会主席；
审计委员会由周亚娜女士（独立董事、会计专业）、尹宗成先生（独立董事、会计专业）、田峰先生担任，其中周亚娜女士（独立董事、会计专业）为审计委员会主席；
提名委员会由尹宗成先生（独立董事、会计专业）、周亚娜女士（独立董事、会计专业）、王晓毅先生担任，其中尹宗成先生（独立董事、会计专业）为提名委员会主席。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会董事及高级管理人员简历
王晓毅先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师，房地产估价师，职业经理人。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室科长、副主任。现任公司党委书记、董事长，中国房地产业协会常务理事，安徽省房地产业协会会长，安徽省建设科学技术委员会委员，合肥市政协常委，合肥城建巢湖置业有限公司董事长，合肥城建蚌埠置业有限公司执行董事，宣城新天地置业有限公司执行董事，合肥城建广德置业有限公司执行董事，合肥城建琥珀置业有限责任公司执行董事。
截至本公告日，王晓毅先生持有公司股份 669,920 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，王晓毅先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
陈奇梅先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师，一级注册建筑师，注册城市规划师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室设计室副主任、主任，公司第三届董事会董事、副总经理兼总工程师，合肥城改投资建设集团有限公司董事长、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理，合肥华兴空港投资有限公司董事，合肥华侨城实业发展有限公司董事。
截至本公告日，陈奇梅先生持有公司股份 235,200 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，陈奇梅先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
吴前求先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。曾在合肥市信托投资公司从事金融、证券工作，历任合肥市兴泰置业发展有限公司董事总经理、合肥兴泰地产集团有限公司董事长、合肥兴泰股权投资管理有限公司董事长。现任公司党委委员、副总经理、三亚丰乐实业有限公司执行董事、合肥琥珀扬子资产管理有限公司执行董事。
截至本公告日，吴前求先生持有公司股份 23,280 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，吴前求先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
王庆生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师。现任公司党委委员、副总经理，合肥城建东庐置业有限公司董事长兼总经理、合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司董事长。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，王庆生先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
丁焰女士：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师，注册人力资源管理师。历任公司营销部经理、总经济师。现任公司党委委员、副总经理。
截至本公告日，丁焰女士持有公司股份 38,400 股，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，丁焰女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
越小军先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册监理工程师、注册咨询工程师，历任中国房地产开发合肥置业有限公司副总经理、公司工程部经理、宣城新天地置业有限公司常务副总经理、合肥城建蚌埠置业有限公司常务副总经理、合肥城建琥珀置业有限公司常务副总经理。现任公司总工程师、合肥城建琥珀置业有限公司总经理。
截至本公告日，越小军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，越小军先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
徐鸿先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级会计师，注册会计师，注册税务师。历任安徽精诚会计师事务所项目经理。现任公司党委委员、总会计师、财务部经理。
截至本公告日，徐鸿先生持有公司股份 26,400 股，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，徐鸿先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
田峰先生：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，
经济师，会计师，注册房地产估价师。现任公司党委委员、董事、董事会秘书、证券部经理，庐江和禄房地产开发有限公司董事，合肥琥珀扬子资产管理有限公司总经理。
截至本公告日，田峰先生持有公司股份 100,307 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，田峰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
胡远航先生：1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，经济师。现任公司证券事务代表，庐江和禄房地产开发有限公司监事，合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司监事。
截至本公告日，胡远航先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，胡远航先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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