002208 深市 合肥城建

证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2021013
            合肥城建发展股份有限公司

        第六届董事会第六十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十六次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 6 日 9 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2021 年 3 月 31 日以传真、电子邮件等方式告知各位董
事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

    会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于董
事会换届选举非独立董事的议案》(《关于董事会换届选举的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于董
事会换届选举独立董事的议案》(《关于董事会换届选举的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的议案》(《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                      合肥城建发展股份有限公司董事会
                                            二〇二一年四月六日