新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-032
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 9 月 11 日
以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十次（临时）会议的会议通知、会议议案及相关资料。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：
本次会议于 2023 年 9 月 14 日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室以
通讯方式召开。
3.监事出席会议情况：
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4.监事会会议的主持人和列席人员：
本次会议由全体监事共同推举监事赵树芝主持，公司董事会秘书列席。
5.本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议了《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的议案》。
该议案有表决权的监事 3 名，经表决：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通
过。
经审议，监事会成员认为：本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在违反相关法
律法规的情形。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关
于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。
2、审议了《关于关联方为公司银行贷款有偿提供担保暨关联交易的议案》。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
该议案有表决权的监事 3 名，经表决：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通
过。
经审议，监事会成员认为：本次关联担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不存在
违反相关法律法规的情形。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体
发布的《关于接受关联方有偿担保并提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。
3、审议了《关于参与井下作业辅助施工（框架）项目投标暨关联交易的议案》。
该议案有表决权的监事 3 名，经表决：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通
过。
经审议，监事会成员认为：本次关联交易价格通过公开招标方式确定，不会损害公司和其他股东的利益。公司对该关联方不存在任何依赖，本次关联交易不会影响上市公司的
独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在
指定信息披露媒体发布的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公 告 》（ 公 告 编号：2023-035）。
4、审议了《关于参与富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井工程（框架）投标
暨关联交易的议案》。
该议案有表决权的监事 3 名，经表决：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通
过。
经审议，监事会成员认为：本次关联交易价格通过公开招标方式确定，不会损害公司和其他股东的利益。公司对该关联方不存在任何依赖，本次关联交易不会影响上市公司的
独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在
指定信息披露媒体发布的《关于参与相关项目投标暨关联交易的 公 告 》（ 公 告 编号：2023-035）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十次（临时）会议决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
2023年9月15日
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