XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码:002207 证券简称：准油股份 公告编号:2022-004
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第一次（临时）会议，于 2022 年 1 月 17 日下午 16:00 在新疆阜康准东石油基地公司
第四会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9人。其中董事罗音宇、余安琪、樊华、简伟、吕占民，独立董事汤洋、刘红现现场出席；董事李岩、独立董事李晓龙以通讯方式接入参加。会议由罗音宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》的规定。
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》
选举罗音宇先生为公司第七届董事会董事长、余安琪先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起、至下一届董事会产生之日止。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会并确定办事机构的议案》
第七届董事会各专门委员会组成及办事机构如下：
1．第七届董事会战略发展委员会
主任委员：罗音宇
委员：汤洋、李晓龙、刘红现、余安琪
办事机构：证券投资部
2．第七届董事会审计委员会
主任委员：汤洋
委员：李晓龙、刘红现、余安琪、李岩
办事机构：审计合规部
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3．第七届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘红现
委员：汤洋、李晓龙、简伟、樊华
办事机构：行政与人力资源部
4．第七届董事会提名委员会
主任委员：李晓龙
委员：汤洋、刘红现、樊华、吕占民
办事机构：行政与人力资源部
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长罗音宇先生提名，董事会审议决定：聘任简伟先生为公司总经理、吕占民先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起、至下一届董事会产生之日止。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容刊载于 2022 年 1 月 18 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会秘书吕占民先生联系方式：
办公电话：0994－3830616；传真：0994－3832165；
电子邮箱：lvzhanmin@foxmail.com。
四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经公司总经理简伟先生提名，董事会审议决定：聘任杨宏利先生为公司副总经理兼安全总监，聘任吕占民先生为公司副总经理（兼），聘任刘峰先生、佐军先生为公司副总经理，聘任蒋建立先生为公司总工程师，聘任刘艳女士为公司财务总监（财务负责人）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起、至下一届董事会产生之日止。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容刊载于 2022 年 1 月 18 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表兼证券投资部经理的议案》
经公司董事会秘书吕占民先生提名，董事会审议决定：聘任战冬先生为公司证券事务
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代表兼证券投资部（董事会办公室）经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起、至下一届董事会产生之日止。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券事务代表战冬先生联系方式：
办公电话：0994－3830619；传真：0994－3832165；
电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com。
六、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
经董事会审计委员会主任委员汤洋女士提名，聘任赵树芝女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起、至下一届董事会产生之日止。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、备查文件
1.第七届董事会第一次会议（临时）决议。
八、附件
1.第七届董事会董事及聘任人员简历。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2022年1月18日
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附件
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届董事会董事及聘任人员简历
1.罗音宇先生，汉族，1966 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历，具有工学学士、工学硕士、工学博士学位，工程专业高级工程师。曾在劳动部、国家经贸委、国家安全监管总局、黑龙江煤矿安全监察局、应急管理部和中融国际信托有限公司等单位任职。现任中植企业集团有限公司首席资源官、中植能源集团有限公司董事长。2021 年 3 月至今，任公司董事、董事长。
罗音宇先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
2.余安琪先生，汉族，1991 年 4 月生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生
学历，具有文学学士、理学硕士学位。曾在美国富国银行任职。现任中融国际信托有限公
司董事长助理。2022 年 1 月 17 日起，任公司董事、副董事长。
余安琪先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货
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市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
3.李岩先生，汉族，1991 年生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学历，
具有管理学学士、工商管理学（MBA）硕士学位。曾在酷景传媒、野村证券、软银中国
资本、泰康投资等单位任职；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，曾任中植企业集团执行总裁，
公司副董事长、董事长。现任北京丰升资本管理有限责任公司董事长、北京量科邦信息技术有限公司董事兼 CFO、北京中诺恒康生物科技有限公司董事、北京东港瑞宏科技有限公司监事等。2019 年 3 月至今，任公司董事。
李岩先生未持有公司股份；过去 12 个月内曾在公司控股股东的关联公司任职，存在
关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
4. 樊华先生，汉族，1985 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居留权，大学本科学历，
具有管理学学士学位。曾在华润医药集团下属中国医药研发中心有限公司、北京汉今国际文化发展有限公司任职。现任中融国际信托有限公司投资管理部副总经理。2022 年 1 月17 日起，任公司董事。
樊华先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市
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场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
5. 简伟先生，汉族，1967 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，大
学本科学历，具有工学学士学位，油气田开发专业高级工程师、经营管理专业高级经营师。在石油天然气行业有 30 多年的从业经验，曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职；本公司设立后先后担任总工程
师、副总经理兼总工程师、井下技术事业部经理等职务。2019 年 3 月 18 日至今，任公
司总经理；2019 年 12 月 19 日至今，任公司董事、总经理。
截至目前，简伟先生持有公司股
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