002207 深市 准油股份

证券代码: 002207            证券简称:准油股份            公告编号:2021-051
                新疆准东石油技术股份有限公司

            关于董事会换届的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2022年 1 月 17 日任期届满，公司董事会拟组织开展董事会换届工作，履行相关程序后召开股东大会选举产生公司第七届董事会（以下简称“本次换届”）。为保证本次换届顺利进行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等相关规定，就本次换届相关事项公告如下：

    一、第七届董事会的组成、任期和选举方式

  根据公司章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事和 6 名非独立董
事；本届董事会任期自股东大会选举产生之日起 3 年，本次换届选举采取累积投票制。
    二、董事候选人的提名资格

  根据公司章程规定，非独立董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东或董事会提名；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程规定，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人。

    三、本次换届的程序
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