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准油股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-03-06

准油股份:2021年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

        新疆准东石油技术股份有限公司

        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

证券代码: 002207            证券简称:准油股份            公告编号:2021-012
                新疆准东石油技术股份有限公司

        2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

    1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

  1、会议召开日期、时间

  (1)现场会议召开日期和时间:2021 年 3 月 5 日 12:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 3 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

  2、现场会议召开地点:新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:本次会议由半数以上董事推举董事李岩先生主持。

  6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

    (二)会议出席情况

  1、出席会议的总体情况:通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 81,587,383 股,

        新疆准东石油技术股份有限公司

        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

占上市公司总股份的 31.1336%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 80,818,983
股,占上市公司总股份的 30.8404%;通过网络投票的股东 3 人,代表股份 768,400 股,
占上市公司总股份的 0.2932%。

  2、参加投票的中小股东(指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)情况:通过现场和网络投票的股东4 人,代表股份 954,400 股,占上市公司总股份的 0.3642%。其中:通过现场投票的股东
1 人,代表股份 186,000 股,占上市公司总股份的 0.0710%;通过网络投票的股东 3 人,
代表股份 768,400 股,占上市公司总股份的 0.2932%。

  公司董事李岩先生,董事、总经理简伟先生,董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生,独立董事汤洋女士、施国敏先生现场出席;董事朱谷佳女士、郑逸韬先生、独立董事朱明先生因其他工作原因无法现场参加、通过钉钉会议接入;监事会主席佐军先生、监事赵树芝女士、艾克拜尔·买买提先生现场出席,监事冉耕先生、袁美钟先生因其他工作原因无法现场参加、通过钉钉会议接入;公司副总经理兼财务总监张超女士、副总经理兼安全总监杨宏利先生、副总经理宗昊先生现场出席;非独立董事候选人罗音宇先生、独立董事候选人李晓龙先生现场列席。北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、李得志律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

    总表决情况:同意 81,587,383 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意954,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况:同意 81,587,383 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反

        新疆准东石油技术股份有限公司

        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意954,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案为股东大会特别决议事项,同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

    3.审议通过《关于补选非独立董事的议案》,补选罗音宇先生为公司第六届董事会非
独立董事,任期自 2021 年 3 月 5 日起至第六届董事会任期届满止。

    总表决情况:同意 81,587,383 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意954,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》,补选李晓龙先生为公司第六届董
事会独立董事,任期自 2021 年 3 月 5 日起至第六届董事会任期届满止。

    总表决情况:同意 81,587,383 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意954,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所律师冯泽伟先生、李得志先生列席本次股东大会,进行见证并出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。


  新疆准东石油技术股份有限公司

  XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
四、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。

                                      新疆准东石油技术股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021年3月6日

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