新疆国统管道股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：新疆国统管道股份有限公司
股票简称：国统股份
股票代码：002205
股票上市地点：深圳证券交易所
收购人名称：中国铁路物资集团有限公司
收购人住所：北京市西城区华远街11号
通讯地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座
签署日期：二〇一八年十一月
声明
一、本收购报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在新疆国统管道股份有限公司中拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在新疆国统管道股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、就本次无偿划转事项，划入方与划出方已签署无偿划转协议并已取得国务院国有资产监督管理委员会批准，中国证券监督管理委员会已豁免收购人的要约收购义务，本次无偿划转尚需：国家市场监督管理总局通过对经营者集中申报的审查。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
声明........................................................................................................................................... 2
目录........................................................................................................................................... 3
第一节释义............................................................................................................................. 5
第二节收购人介绍................................................................................................................. 7
一、收购人基本情况............................................................................................................ 7
二、收购人股权控制关系.................................................................................................... 7
（一）其控股股东之间的股权控制关系........................................................................ 7
（二）主要下属控股子公司............................................................................................ 8
三、收购人主要业务及最近三年财务状况........................................................................ 7
（一）主要业务................................................................................................................ 8
（二）最近三年一期简要财务状况................................................................................ 8
四、收购人最近五年所受过行政、刑事处罚、重大民事诉讼或者仲裁情况................ 9
五、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况............................................................ 9
六、收购人持有、控制境内外其他上市公司5%以上权益的基本情况 .......................... 9
第三节收购决定及收购目的............................................................................................... 10
一、收购目的...................................................................................................................... 10
二、收购决定...................................................................................................................... 10
三、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划..............11
第四节收购方式................................................................................................................... 12
一、收购人持有上市公司股份的情况.............................................................................. 12
二、无偿划转协议的主要内容.......................................................................................... 13
三、本次收购的基本方案.................................................................................................. 13
四、本次收购尚需获得的批准.......................................................................................... 13
五、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...................................................... 13
第五节收购资金来源........................................................................................................... 14
第六节后续计划................................................................................................................... 15一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的
计划...................................................................................................................................... 15二、未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合
资或合作的计划，上市公司购买或置换资产的重组计划.............................................. 15
三、收购人对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划.................................. 15
四、收购人对上市公司章程修改的计划.......................................................................... 15
五、收购人对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.............................................. 15
六、收购人对上市公司分红政策进行调整的计划.......................................................... 16
七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划.................................. 16
第七节对上市公司的影响分析........................................................................................... 17
一、对上市公司独立性的影响.......................................................................................... 17
二、关于同业竞争.............................................................................................................. 17
三、关于关联交易.............................................................................................................. 18
第八节与上市公司之间的重大交易................................................................................... 20
一、与上市公司及其子公司之间的交易.......................................................................... 20
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员
