新疆国统管道股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：新疆国统管道股份有限公司
股票简称：国统股份
股票代码：002205
股票上市地点：深圳证券交易所
收购人名称：中国铁路物资集团有限公司
收购人住所：北京市西城区华远街11号
通讯地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座
签署日期：二〇一八年十一月
声明
一、本收购报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在新疆国统管道股份有限公司中拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在新疆国统管道股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、就本次无偿划转事项，划入方与划出方已签署无偿划转协议并已取得国务院国有资产监督管理委员会批准，本次无偿划转尚需：1）中国证券监督管理委员会审批同意豁免划入方要约收购义务；2）国家市场监督管理总局通过对经营者集中申报的审查。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
声明........................................................................................................................................... 2
目录........................................................................................................................................... 3
第一节释义............................................................................................................................. 4
第二节收购人介绍................................................................................................................. 6
一、收购人基本情况............................................................................................................ 6
二、收购人股权控制关系.................................................................................................... 6
（一）其控股股东之间的股权控制关系........................................................................ 6
（二）主要下属控股子公司............................................................................................ 7
三、收购人主要业务及最近三年财务状况........................................................................ 6
（一）主要业务................................................................................................................ 7
（二）最近三年一期简要财务状况................................................................................ 7
四、收购人最近五年所受过行政、刑事处罚、重大民事诉讼或者仲裁情况................ 8
五、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况............................................................ 8
六、收购人持有、控制境内外其他上市公司5%以上权益的基本情况 .......................... 8
第三节收购决定及收购目的................................................................................................. 9
一、收购目的........................................................................................................................ 9
二、收购决定........................................................................................................................ 9
三、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划.............. 10
第四节收购方式...................................................................................................................11
一、收购人持有上市公司股份的情况..............................................................................11
二、无偿划转协议的主要内容.......................................................................................... 12
三、本次收购的基本方案.................................................................................................. 12
四、本次收购尚需获得的批准.......................................................................................... 12
五、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...................................................... 12
第五节收购资金来源........................................................................................................... 13
第一节释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下含义：
本报告书摘要 指 《新疆国统管道股份有限公司收购报告书摘要》
国统股份、上市公司 指 新疆国统管道股份有限公司
中国铁物、收购方、收购人、划 指 中国铁路物资集团有限公司
入方
铁物股份 指 中国铁路物资股份有限公司
物晟科技 指 中铁物晟科技发展有限公司
中铁物总 指 中铁物总投资有限公司
中国建材 指 中国建材集团有限公司
中国中材、划出方 指 中国中材集团有限公司
天山建材 指 新疆天山建材（集团）有限责任公司
本次收购、本次无偿划转、本次 指 划出方将其持有的天山建材50.95%股权无偿划转至划入方划转
2018年9月29日，本次无偿划转的划出方和划入方签署的《中
《无偿划转协议》 指 国中材集团有限公司与中国铁路物资集团有限公司关于新疆
天山建材（集团）有限责任公司之国有股权无偿划转协议》
划转基准日 指 2017年12月31日
报告期、最近三年 指 2017年度、2016年度、2015年度
最近一年 指 2017年度
审计机构、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
大成 指 北京大成律师事务所
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
发改委 指 国家发展和改革委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
北京市国资委 指 北京市国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 《上市公司收购管理办法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
《反垄断法》 指 《中华人民共和国反垄断法》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
本报告书摘要中部分合计数与各明细数直
