证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2013－004
新疆国统管道股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议通知于
2013年2月20日以电子邮件和传真方式送达，并于2013年2月28日上午11:00在公司三楼会议室
召开。公司董事8人，实际到会7人，分别为：徐永平、刘崇生、陈小东、陈正民、占磊、赵成
斌、汤洋。董事梁家源因出差在外未能亲自出席本次会议，委托董事刘崇生代为出席。本次会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以记名投票方式通过了以下决议：
一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分调整募集资金项目-“天津河海管
业有限公司PCCP生产线扩建项目”实施方式的议案》。
公司决议将“天津河海管业有限公司 PCCP 生产线扩建项目”中购置土地，调整为通过股权
收购方式取得土地使用权。除此之外，该募集资金项目未发生其他变更。本次募集资金投资项
目的调整变更不构成关联交易。
本议案需提交股东大会审议。关于本次调整变更募集资金投资项目实施方式的详细情况
请见登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 的相关公
告。
二、8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司天津河海管业有限公司
收购天津新天洋实业股份有限公司股权的议案》。
公司全资子公司天津河海管业有限公司（简称“天津河海”）以自有资金收购天津新天洋实
业股份有限公司（简称“新天洋”）100%的股权，收购价款为人民币 3800 万元。本次收购完成
后，新天洋成为天津河海的全资子公司，公司为新天洋的实际控制人。
公司与新天洋不存在关联交易，本次收购不构成关联交易。会议并一致同意就上述收购事
宜，授权董事会与股权出让方签订《股权转让协议》。
本次收购事宜的详细情况请见登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议
案》。
定于2013年3月22日上午10：30，召开公司2013年第一次临时股东大会。会议通知相关内
容详见登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 的相关
公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一三年三月一日
