002203 深市 海亮股份

证券代码：002203        证券简称：海亮股份        公告编号：2024-017
债券代码：128081        债券简称：海亮转债

                浙江海亮股份有限公司

    关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开的第
八届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、公司可转债情况概述

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准浙江海亮股
份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。

  经深圳证券交易所“深证上[2019]799 号”文同意，公司 31.50 亿元可转换
公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮
转债”，债券代码“128081”。

  根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券自2020年5月27日起可以转换为公司股份。

    二、变更注册资本及修订《公司章程》的基本情况

  自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 1,133,720 张“海亮转
债”转换为公司股份，转股数量共计 11,857,963 股。截止 2024 年 3 月 31 日，
公司股份总数因可转债转股由 1,986,461,619 股增加至 1,998,319,582 股，注册资本相应由 1,986,461,619 元增加至 1,998,319,582 元。

  根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部
 分条款进行修改。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规的相关规定及市场监督管理部门的相关意见，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》部分条款描述进行以下修订，除下述条款外，《公司 章程》其他条款保持不变：

 项目                  原条款                          修改后条款

          公司注册资本为人民币 1,986,461,619  公司注册资本为人民币 1,998,319,582
 第六条

          元                                元

          公司股份总数为 1,986,461,619 股，公  公司股份总数为 1,998,319,582 股，公
第十九条  司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股  司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
          1,986,461,619 股                    1,998,319,582 股

    三、其他说明

    本次是对自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间因可转债转股引起注
 册资本增加事项进行相应的变更以及修改《公司章程》。2024 年 3 月 31 日之后
 因可转债转股引起的公司注册资本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应 的变更注册资本及修改《公司章程》。

    特此公告

                                                  浙江海亮股份有限公司
                                                          董事会

                                                  二〇二四年四月三十日