证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-011
浙江海亮股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-002），公司定于2026年1月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
1、召开时间：
（1）现场召开时间为：2026 年 1 月 26 日 14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年 1 月 26 日 9:15—2026 年 1 月 26 日 15:00；
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 26
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2026年1月26日上午9:15至2026年1月26日下午15:00。
2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共 539 名，所持（代表）股份数 915,863,573 股，占公司有表决权股份
总数的 41.4208%（截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 20 日，公司总股本
为 2,291,755,274 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 80,636,089 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 2,211,119,185 股）。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有效表决权的股份数 879,890,436 股，占公司有表决权股份总数的 39.7939%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 532 名，代表有效表决权的股份数 35,973,137 股，占公司有表决权股份总数的 1.6269%。
4、中小投资者出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共534人，代表股份35,973,337股，占公司有表决权股份总数的1.6269%。
公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 902,991,992股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5946%；
反对 12,846,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4027%；弃权 24,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,101,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2191%；反对 12,846,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7122%；弃权 24,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0687%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
本议案采取逐项表决的方式表决，具体表决意见如下：
2.01 上市地点
表决情况：同意 902,987,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5941%；
反对 12,845,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4026%；弃权 30,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,097,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2066%；反对 12,845,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7092%；弃权 30,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0842%。
2.02 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 902,986,492股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5940%；
反对 12,846,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4027%；弃权 30,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果： 同意 23,096,256 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.2038%；反对 12,846,381 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7108%；弃权 30,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0853%。
2.03 发行时间
表决情况：同意 902,996,892股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5951%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 44,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果： 同意 23,106,656 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 64.2327%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1229%。
2.04 发行方式
表决情况：同意 902,989,992股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5944%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 51,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,099,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2135%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 51,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1420%。
2.05 发行规模
表决情况：同意 902,983,092股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5936%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 58,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,092,856 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.1944%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 58,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1612%。
2.06 发行对象
表决情况：同意 902,961,392股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5913%；
反对 12,845,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4026%；弃权 56,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,071,156 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.1340%；反对 12,845,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7083%；弃权 56,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1576%。
2.07 定价原则
表决情况：同意 902,987,892股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5941%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 53,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,097,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2077%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 53,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1479%。
2.08 发售原则
表决情况：同意 902,989,292股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5943%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 51,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,099,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2116%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 51,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1440%。
2.09 承销方式
表决情况：同意 902,988,892股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5943%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 52,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,098,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2105%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1451%。
2.10 决议的有效期
表决结果：通过
表决情况：同意 902,978,092股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5931%；
反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 63,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,087,856 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.1805%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 63,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1751%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 902,987,992股，占出席会议所有股东所持
