002203 深市 海亮股份

 证券代码：002203        证券简称：海亮股份        公告编号：2023-003
 债券代码：128081        证券简称：海亮转债

                浙江海亮股份有限公司

          第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于
2023 年 2 月 8 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2023
年 2 月 10 日下午在诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室召开。本次会议以通讯
表决的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

    同意增补曹建国先生、冯橹铭先生为第八届董事会非独立董事候选人。《关于增补公司董事的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任冯橹铭为公司总经理。《关于聘任公司总经理的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。


  同意修改《公司章程》第八条，具体修改内容如下：

      序号                  原条款                      修改后条款

      第八条      董事长为公司的法定代表人。 总经理为公司的法定代表人。

  修 改 后 的 《 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 章 程 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2023 年 2 月 27 日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号
公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告

                                                浙江海亮股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二〇二三年二月十一日