002203 深市 海亮股份

证券代码：002203        证券简称：海亮股份        公告编号：2022-028
债券代码：128081        证券简称：海亮转债

                浙江海亮股份有限公司

    关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第
七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、公司可转债情况概述

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准浙江海亮股
份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。

    经深圳证券交易所“深证上[2019]799 号”文同意，公司 31.50 亿元可转换
公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮
转债”，债券代码“128081”。

    根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券自2020年5月27日起可以转换为公司股份。

    二、变更注册资本及修订《公司章程》的基本情况

    自 2020 年 5 月 27 日至 2022 年 3 月 31 日期间，共有 1,444,999 张“海亮转
债”转换为公司股份，转股数量共计 14,805,584 股。截止 2022 年 3 月 31 日，
公司股份总数因可转债转股由 1,951,931,032 股增加至 1,966,736,616 股，注册资本相应由 1,951,931,032 元增加至 1,966,736,616 元。

    根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部
分条款进行修改。《公司章程》具体修改内容如下：

      项目                  原条款                      修改后条款

                  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
    第六条

                  1,951,931,032 元。            1,966,736,616 元。

                  公司股份总数为 1,951,931,032  公司股份总数为 1,951,931,032
    第十九条      股，公司的股本结构为：普通股  股，公司的股本结构为：普通股
                  1,951,931,032 股。            1,966,736,616 股。

    根据公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。根据股东大会授权，本事项无需再提交股东大会审议。

    三、其他说明

    本次是对自 2020 年 5 月 27 日至 2022 年 3月 31 日期间因可转债转股引起注
册资本增加事项进行相应的变更以及修改《公司章程》。2022 年 3 月 31 日之后
因可转债转股引起的公司注册资本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本及修改《公司章程》。

    特此公告

                                                浙江海亮股份有限公司
                                                        董事会

                                              二〇二二年四月二十八日