证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2021-078
债券代码:128081 证券简称:海亮转债
浙江海亮股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)第七届董事会
第十九次会议通知于 2021 年 11 月 6 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的
方式发出,会议于 2021 年 11 月 7 日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二
楼会议室召开,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长朱张泉先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目的议案》。
《关于投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目的公告》全文详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2021 年 11 月 25 日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386
号公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月八日