002203 深市 海亮股份

证券代码：002203        证券简称：海亮股份        公告编号：2021-088
债券代码：128081        证券简称：海亮转债

              浙江海亮股份有限公司

        第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第七届董事会
第二十次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的
方式发出，会议于 2021 年 12 月 9 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二
楼会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长朱张泉先生主持。

    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于对外投资参与新能源产业基金的议案》。

    《关于对外投资参与新能源产业基金的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过了《关于对为控股股东提供担保的担保期限进行调整的议案》。
    《关于对为控股股东提供担保的担保期限进行调整的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


  本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：关联董事朱张泉先生、王树光先生、蒋利民先生回避表决；6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2021 年 12 月 27 日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386
号公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告

                                                浙江海亮股份有限公司
                                                        董事会

                                                二〇二一年十二月十日