证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-061
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年10月29日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2020年10月29日—2020年10月29日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年10月29日上午
9:15至下午3:00。
2、会议地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长朱张泉先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 12 名，所持（代表）股份数 1,071,682,688 股，占公司有表决权股份总数的 55.9494%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表有效表决权的股份数 1,065,463,401 股，占公司有表决权股份总数的 55.6247%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 2 名，代表有效表决权的股份数 6,219,287 股，占公司有表决权股份总数的 0.3247%。
4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共4人，代表股份20,671,551股，占公司有表决权股份总数的1.0792%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 1,071,540,863 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 99.99%；反对 141,825 股；弃权 0 股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意20,529,726 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.31%；反对 141,825 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.69%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所刘浏、陈舒清律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十日
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