证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－036
云南交投生态科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:30 时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 4 月 21 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长马福斌先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9名，所持有表决权的股份总数为51,997,630股，占公司总股份的28.2392％。其中，出席现场会议的股
东及股东授权代表共2人，代表股份51,797,227股，占公司总股份的28.1304％；通过网络投票的股东7人，代表股份200,403股，占公司总股份的0.1088％。
通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共8人，代表股份9,311,703股，占公司总股份的5.0571％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,111,300股，占公司总股份的4.9482％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份200,403股，占公司总股份的0.1088％。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
审议通过了《关于选举宋翔先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 51,831,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6802％；
反对 166,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3198％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,145,400 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 98.2140％；反对 166,303 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.7860％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
建纬（昆明）律师事务所高薇、程露律师出席了本次股东大会，并出具法律
意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签署的公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南交投生态科技股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十二日
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