002200 深市 ST云投

证券代码：002200            证券简称：ST云投            公告编号：2022－065

          云南云投生态环境科技股份有限公司

          2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1.会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 11 日（星期一）下午 14:30 时；

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022 年 7 月 11 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  2.召开地点：公司会议室。

  3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人：公司董事会。

  5.主持人：董事长马福斌先生。

  6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计10名，其所持有表决权的股份总数为78,722,027股，占上市公司总股份的42.7528％。其中，出席现场
会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份77,683,389股，占公司总股份的
42.1888％；通过网络投票的股东6人，代表股份1,038,638股，占上市公司总股份的0.5641％。参与投票的中小投资者股东6人，代表股份1,038,638股，占上市公司总股份的0.5641％。

  2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议表决情况

  本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

  1.审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》

  表决结果：同意 78,722,027 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,038,638 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。

  2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 78,722,027 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,038,638 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。

  3.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意 78,722,027 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,038,638 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。

  4.审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

  选举马子红先生为公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：同意 77,783,491 股。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 100,102 股。

  马子红先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会任期一致。

  5.审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

  选举李红书女士为公司第七届董事会非独立董事。

  表决结果：同意 77,783,491 股。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 100,102 股。

  李红书女士当选为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会任期一致。

  四、律师出具的法律意见


  建纬（昆明）律师事务所吕亚瑜、张婷敏律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

  2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                    云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二〇二二年七月十二日