002200 深市 ST云投

证券代码：002200              证券简称：ST云投            公告编号：2022－011

        云南云投生态环境科技股份有限公司

          第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十六次会议于 2022 年 1 月 20 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2022 年 1 月
18 日以电子邮件及书面方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由邹吉虎先生和马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
  同意选举马福斌先生为公司第七届董事会董事长,选举王璟逾先生为公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  （二）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

  同意调整第七届董事会专门委员会委员，任期至第七届董事会届满。调整后的专门委员会委员分别为：

  1、战略与风险控制委员会

  主任委员：董事长马福斌先生，委员：独立董事周洁敏女士、独立董事程士国先生、董事杨自全先生。

  2、审计委员会

  主任委员：独立董事纳超洪先生，委员：独立董事程士国先生、董事邹吉虎先生。


  3、薪酬与考核委员会

  主任委员：独立董事程士国先生，委员：副董事长王璟逾先生、独立董事周洁敏女士、独立董事纳超洪先生、董事杨自全先生。

  4、提名委员会

  主任委员：独立董事周洁敏女士，委员：副董事长王璟逾先生、独立董事纳超洪先生。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.独立董事关于选举董事长、副董事长的独立意见。

    特此公告。

                                    云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二二年一月二十一日