证券代码:002200 证券简称:ST云投 公告编号:2021-049
云南云投生态环境科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七
次会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式召开,公司已于 2021 年 7 月 4 日以电子邮件
方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,会议由董事长王东先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于与关联方签订施工合同暨关联交易的议案》
同意公司与招标人云南云上云信息化有限公司签订《云上云·云南省信息化中心(首期)项目启动园区绿化工程设计施工总承包合同》,合同金额 1,450.95 万
元。具体内容详见刊登于 2021 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:5 票同意,4 票回避,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过了《关于控股子公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》
为满足日常经营资金需求,同意控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向
股东张国英女士申请 70 万元借款,借款期限 6 个月,利率按 5.35%/年执行。具体
内容详见刊登于 2021 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:8 票同意,1 票回避,0 票弃权,0 票反对。
(三)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任邱阳洋先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期至本届董事会届满。
邱阳洋先生联系方式:
电话:0871-67279185;
传真:0871-67279185;
电子邮箱:747136147@qq.com;
联系地址:云南省昆明市西山区人民西路 285 号云投商务大厦。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事对相关事项的独立意见;
3.独立董事对相关事项的事前认可意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事会
二〇二一年七月十日
附件:邱阳洋先生简历:
邱阳洋,男,1991 年 12 月生,大学本科学历,经济师。2015 年 10 月至今,
在公司董事会办公室工作,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格并按要求完成后续培训。邱阳洋先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。