002200 深市 ST云投

证券代码：002200            证券简称：ST云投            公告编号：2021－023

          云南云投生态环境科技股份有限公司

          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.议案《关于转让参股公司20%股权暨关联交易的议案》未经本次股东大会审议通过。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1．会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日（星期二）下午 14:00 时；

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 4 月 6 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2021年4月6日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

  2．召开地点：云南省昆明市西山区人民西路 285 号云投商务大厦 A1 座 13
楼会议室。

    3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4．召集人：公司董事会。

    5．主持人：董事 申毅

    6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）会议的出席情况

    1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 9 名，其所持有表决
权的股份总数为 80,667,574 股，占上市公司总股份的 43.8094％。其中，出席
现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 80,515,974 股，占上市公司
总股份的 43.7271％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 151,600 股，占上市
公司总股份的 0.0823％。参与投票的中小投资者股东 5 人，代表股份 151,600股，占上市公司总股份的 0.0823％。

    2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

    二、会议议案审议表决情况

    本次股东大会由公司董事会依法召集，经董事过半数推举，会议由董事申毅先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

    （一）审议未通过《关于转让参股公司 20%股权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 13,409,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 35.3054％；
反对 24,572,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 64.6946％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 151,600 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了《关于选举张新晖先生为第七届董事会非独立董事的议案》
    表决结果： 同意 80,667,574 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况： 同意 151,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。


  （三）审议通过了《关于选举谢安荣先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意 80,667,574 股，占 出席会议所有股东 所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况： 同意 151,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京盈科（昆明）律师事务所郎书博、于磊明律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司2021年第二次临时股东大会决议；

    2.北京盈科（昆明）律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

                                    云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                二〇二一年四月七日