证券代码：002200 证券简称：ST云投 公告编号：2020－078
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会将于
2020 年 11 月 12 日届满。为顺利完成公司本次董事会换届选举工作，公司董事
会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第七届董事会组成
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立
董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。董事任期届满，可连选连任。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）
1.非独立董事候选人的推荐
本公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%
以上的股东有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选人。
2.独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候选人。
三、董事会的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
四、本次董事会换届选举的程序
1.推荐人应在本公告发布之日至 2020 年 11 月 14 日前以书面方式向本公司
推荐董事候选人并提交相关文件；
2.在上述推荐时间期满后，本公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会；
3.本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
1.非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司非独立董事候选人应为自然人，具有担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司董事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
2.独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
（1）根据法律和其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
（2）符合相关法律法规规定的任职资格及独立性要求；
（3）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（4）具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的相关工
作经验；
（5）符合公司章程关于董事任职的条件。
具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的
自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 5
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近 1 年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
1.推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
（1）推荐人出具的董事候选人推荐书（原件）；
（2）被推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）被推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；被推荐为独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
（4）被推荐候选人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2.若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供加盖公章的营业执照复印件（盖公章）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）及本公告发布之日的持股凭证。
3.推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在 2020 年 11 月 14 日 18：00 时前将相关文件送达或邮寄
至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、公司联系方式
联系人：邱阳洋、覃流丹
联系部门：董事会办公室
联系电话：0871-67279185
联系邮箱：ytst002200@vip.163.com
联系地址：云南省昆明市西山区人民西路 285 号云投商务大厦 A1 座 7 楼。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十一日
附件、
云南云投生态环境科技股份有限公司
第七届董事会候选人推荐表
推荐人信息
推荐人 推荐人联系方式
证券账户 持股数量
推荐的候选人类别 □非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名 年龄 性别
电话 传真 电子信箱
任职资格：是/否符合本公告 □ 是 □ 否（请在类别前打“√”）
规定的条件
简历（包括但不限于学历、
职称、详细工作履历、兼职
情况等，可另附纸张）
其他说明（包括但不限于与
公司控股股东及实际控制人
是否存在关联关系、是否持
有公司股份、是否受过中国
证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒等情况
的说明，可另附纸张）
推荐人： （盖章/签名）
年 月 日
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