浙江东晶电子股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2019年4月10日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2019年3月29日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长王皓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事徐杰震先生、巢序先生、尤挺辉先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2018年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”的具体内容。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现营业
上年同期下降5,374.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-78,628,823.43元，比上年同期下降5,377.00%。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-78,628,823.43元，母公司的净利润为-5,627,745.13元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金0元，加以上年度留存的未分配利润-332,254,982.25元，2018年末累计可供股东分配的利润为-337,882,727.38元。
依据《公司章程》、《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的2018年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（1）高级管理人员2018年度薪酬情况
2018年1-12月，公司现任及离任高级管理人员（共4名）合计在公司领取报酬137.1万元，相关人员在2018年度内没有被授予股权激励情况。
（2）2019年度高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效长远健康发展，依据目前行业状况、公司经营情况和业务考核要求，董事会薪酬与考核委员会制定了公司2019年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：
在公司任职的高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
2）本方案适用期限
2019年1月1日至2019年12月31日。
3）薪酬标准
①公司高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。
②基本薪酬按月平均发放，具体拟定的公司2019年度高级管理人员的基本薪酬情况为：
职务 2019年度基本薪酬（万元/年，含税）
总经理 120
副总经理、财务总监、董事会秘书 30-60
③绩效薪酬按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，在2019年度结束后，根据其年度绩效考核结果一次性发放。
④在公司担任多项管理职务的高级管理人员，采用就高不就低的原则，领取较高金额的一份薪酬。公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。
4）其他
①上述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。
②公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
③本方案生效前高级管理人员已按2018年度标准领取的部分2019年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放金额中给予相应调整，确保公司高级管理人员2019年全年基本薪酬按本方案执行。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2018年年度报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；公司《2018年年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2019年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司经营发展的需要，2019年度公司及下属子公司拟向金融机构申请总额合计不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；债务期限、利率、种类以签订的债务合同为准。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
由于公司外销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币5,000.00万元（不含5,000.00万元）或等值外币的外汇套期保值业务。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经公司第五届董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
10、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
通合伙）对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了鉴证，并已出具《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于提议召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2019年5月6日（星期一）下午14：30，在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十一日
