002198 深市 嘉应制药

证券代码：002198        证券简称：嘉应制药        公告编号：2021-085
          广东嘉应制药股份有限公司

    关于回复深圳证券交易所对公司关注函的公告

      本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 10 月 19 日收
到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对广东嘉应制药股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 352 号）（以下简称“关注函”）。

    收到关注函后，公司董事会对关注函所关注的事项进行了认真核查，对关注函相关问题具体回复如下：

    1、请你公司详细说明解聘董事会秘书是否符合《上市公司治理准则》第五十一条、本所《股票上市规则》第 3.2.10 条的规定，并说明解聘董事会秘书的理由及充分性。

    回复：

    一、董事会多数董事同意回复内容：

    （一）解聘董事会秘书的理由及充分性

    2021 年 10 月 15 日，公司召开第六届董事会第二次临时会议，会议以 5 票
同意、2 票反对、2 票弃权审议通过《关于解聘徐胜利董事会秘书、副总经理职务的议案》；公司董事会解聘徐胜利董事会秘书的具体理由如下：

    1、严重违反了公司《信息披露管理制度》的规定，违背多数董事意志，擅自向深交所提交私自起草的仅体现其个人在内的少数董事意见的回函公告。
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