证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2023-118
浙江方正电机股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会
议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于 2023
年 12 月 20 日在公司会议室召开,经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下事项:
一、审议通过了《关于终止转让浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司股权的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止转让浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司股权的公告》(公告号:2023-115)。
本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-116)。
本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
因业务发展及实际经营情况的需要,公司拟将注册地址变更为浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街 626 号,并修订《公司章程》对应条款。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2023-117)。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 1 月 5 日在丽水市莲都区南明山街道成大街 626 号二楼会
议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会,通知全文刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告!
浙江方正电机股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日