假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本公告所述转让股权事项交易完成后，融捷光电和融捷方舟将不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议了《关于出售资产的关联交易议案》，公司拟将控股子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司（以下简称“融捷光电”）50%股权和控股子公司芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司（以下简称“融捷方舟”）51%股权分别转让给公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”、“关联方”或“交易对方”）。其中，融捷光电50%股权的转让价格为1,550万元人民币；融捷方舟51%股权的转让价格为1元人民币。现将相关事项公告如下：
一、交易概述
1、基于公司战略规划和经营发展的需要，鉴于融捷光电和融捷方舟一直处于筹建和建设期，尚未产生效益，为集中资源优势发展公司锂电产业链，经协商一致，公司拟将融捷光电50%股权和融捷方舟51%股权分别以1,550万元人民币和1元人民币的价格转让给融捷投资。
本次交易完成后，公司不再持有融捷光电和融捷方舟的股权，两者不再纳入公司合并报表范围。
本次交易各方已于同日签署附条件生效的股权转让合同，股权转让合同主要内容见下文。
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事第二十次会议审议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事第二十次会议审议相关事项的独立意见》。
本议案在董事会审批权限范围内，但在审议本议案时非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，该案直接提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资及张长虹女士应在股东大会审议本议案时回避表决。
4、本次出售资产属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、关联方的基本情况
公司名称：融捷投资控股集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区珠江西路5号4501房
法定代表人：吕向阳
注册资本：70,000万人民币
成立日期：1995年4月18日
统一社会信用代码：91440101231224546A
经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。
源、新材料、新技术相关产业。融捷投资最近一年一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2018年3月31日 2017年12月31日
资产总额 1,322,395.52 1,550,979.62
净资产 884,331.28 1,061,997.80
2018年1-3月 2017年度
营业收入 29,585.66 102,886.00
净利润 1,744.90 18,880.37
注：以上财务数据未经审计。
4、关联关系说明
交易对方融捷投资为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，融捷投资为公司关联方，本次出售资产构成关联交易。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的公司为融捷光电和融捷方舟，交易标的（或称标的资产）为公司持有的融捷光电50%股权和融捷方舟51%股权。
（一）融捷光电
1、融捷光电的基本信息
企业名称：芜湖融捷光电材料科技有限公司
统一社会信用代码：91340200MA2MQ2B403
类型：其他有限责任公司
法定代表人：吕向阳
注册资本：5,000万元
成立日期：2015年10月9日
营业期限：2015年10月9日至2065年10月8日
住所：芜湖经济技术开发区华山路220号
得从事金融租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、标的资产概况
（1）标的资产名称：融捷光电50%股权。
（2）标的资产类别：股权。
（3）标的资产权属：融捷光电为公司控股子公司，权属明确清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形。
3、股权结构对比情况
出售前后的股权结构如下表：
股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出售前持股比例 出售后持股比例
公司 2,500万元 1,550万元 50% ——
融捷投资 2,500万元 2,500万元 50% 100%
合计 5,000万元 4,050万元 100% 100%
4、最近一年及一期的经营及财务情况
融捷光电一直处于筹建和建设阶段，尚未投产。最近一年及一期的财务数据如下：
2018年9月30日 2017年12月31日
资产总额（万元） 6,982.40 5,907.02
负债总额（万元） 3,978.79 2,812.98
净资产（万元） 3,003.61 3,094.04
应收款项总额（万元） 139.17 221.20
2018年1-9月 2017年度
营业收入（万元） 174.21 -
营业利润（万元） -190.66 -273.69
净利润（万元） -90.42 24.77
经营活动产生的现金流量净额（万元） -120.27 -14.42
注：以上2017年度数据经审计，2018年1-9月数据未经审计。
股权，当时融捷投资对融捷光电认缴的注册资本人民币5,000万元尚未完成实缴，交易完成后，公司以现金认缴出资2,500万元，持股50%。2016年11月30日融捷光电完成工商登记，2016年12月融捷光电成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。购买后融捷光电一直处于筹建和建设阶段，尚未投产。
（二）融捷方舟
1、融捷方舟的基本信息
企业名称：芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司
统一社会信用代码：913402003281185047
类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴光胜
注册资本：5,000万元
成立日期：2015年04月24日
营业期限：2015年4月24日至2065年4月23日
住所：芜湖经济技术开发区汽经一路5号-1004
经营范围：新型显示屏、电子墨水屏及其材料设计、开发、制造、销售及相关技术咨询和服务；光电显示器、摄像器材、光电集成器件、通讯电子产品的设计、开发、制造与销售；智能手持终端、数码产品、智能电子书包终端产品的设计、开发、制造与销售及相关技术咨询与服务；计算机软件的开发、销售和技术服务；电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；设备租赁业务；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、标的资产概况
（1）标的资产名称：融捷方舟51%股权。
股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出售前持股比例 出售后持股比例
公司 2,550万元 0万元 51% ——
华讯方舟科技有限公司 2,450万元 0万元 49% 49%
融捷投资 —— —— —— 51%
合计 5,000万元 0万元 100% 100%
华讯方舟科技有限公司放弃本次对融捷方舟51%股权的优先购买权。
4、最近一年及一期的经营及财务情况
融捷方舟一直处于筹建和建设阶段，尚未投产。最近一年及一期的财务数据如下：
2018年9月30日 2017年12月31日
资产总额（万元） 102.08 103.37
负债总额（万元） 200.00 200.00
净资产（万元） -97.92 -96.63
应收款项总额（万元） - 0.20
2018年1-9月 2017年度
营业收入（万元） - -
营业利润（万元） -1.08 -3.07
净利润（万元）
