002192 深市 融捷股份

                                                                融捷股份有限公司公告（2021）

证券代码：002192              证券简称：融捷股份              公告编号：2021-026
              融捷股份有限公司

关于同意全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权
  暨转让部分股权与关联方共同投资的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  融捷股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷股份”）于 2020 年 12 月
30 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议批准了《关于同意全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权暨转让部分股权与关联方共同投资的议案》。因康定市天捷建材有限公司（以下简称“天捷建材”）项目建设筹措资金和经营发展的需要，拟引进融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）现金增资1,000 万元，公司同意融捷集团对天捷建材增资并放弃优先认购权。同时，公司以 1 元的价格向融捷集团转让天捷建材增资后 33.3333%的股权。上述详情见公
司于 2020 年 12 月 12 日、2020 年 12 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于同意全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权暨转让部分股权与关联方共同投资的公告》（公告编号：2020-062）、《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-068）。
  近日，融捷集团（以下简称“甲方”）与公司（以下简称“乙方”）签署了《增资暨股权转让合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同的主要条款如下：

  1、增资暨股权转让方案

  （1）本次增资，甲方将以现金方式增资人民币 1,000 万元；并以 1 元价格
向公司受让天捷建材增资后 33.33%的股权，该部分股权对应的认缴出资额 2,000万元尚未完成实缴，转让后由甲方负责缴纳。

  （2）本次增资暨股权转让前后，天捷建材股权结构如下表：

                          交易前                    交易后

      股东名称

                认缴金额（万元）  持股比例  认缴金额（万元）  持股比例


                                                                融捷股份有限公司公告（2021）

      融捷股份            5,000    100%            3,000      50%

      融捷集团                                        3,000      50%

        合计              5,000    100%            6,000    100%

    2、款项到位时间

  （1）本合同签署前，由乙方作为天捷建材的股东已同意了本合同所述增资事项，甲方保证将在本合同生效后在双方约定的期限内将增资款全部汇入天捷建材的账户。

  （2）甲方将在本合同生效后 30 个工作日内将股权转让的总价款人民币 1
元存入乙方指定的账户。

    3、标的公司的控制权

  因甲方资金实力雄厚，有利于天捷建材项目后续建设和运营，双方确认：本次增资暨股权转让之后，天捷建材将由甲方控制。后续各方将按照本原则确定天捷建材的决策和经营。

    备查文件

  1、经双方签字盖章的《增资暨股权转让合同》。

  特此公告。

                                              融捷股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 23 日