路翔股份有限公司公告（2012）
证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2012-060
路翔股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由路翔股份董事会召集，于 2012 年 11 月 5 日（星期一）
下午 02:30 在广州市天河北路 890 号 9 楼公司会议室召开，由董事长柯荣卿先生
主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：
2012 年 11 月 5 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；互联网投票时间为
2012 年 11 月 4 日下午 15：00 至 2012 年 11 月 5 日下午 15：00 期间的任意时
间。
2、本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人 23 名，其中现场参与
表决的股东、股东代表及委托投票代理人 3 人，通过网络参与表决的股东、股东
代表及委托投票代理人 20 人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代
表有表决权股份 44,582,499 股，占公司有表决权总股份 12140 万股的 36.72 %，
其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份
30,774,594 股，占公司有表决权总股份 12140 万股的 25.35 %；通过网络参与表
决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份 13,807,905 股，占公
司有表决权总股份 12140 万股的 11.37 %。
3、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了
本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1
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本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所审议的 8 项议
案全部以特别决议的方式获得通过。具体表决结果如下：
1、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》
1.1 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
1.2 标的资产的定价原则及交易价格
表决结果：表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0 %。
1.3 发行股份的定价原则及价格
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
1.4 发行股份的种类及面值
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
1.5 发行股份的数量
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
1.6 发行股份的上市地点
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
2
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有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
1.7 发行股份锁定期
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
1.8 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
1.9 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
1.10 募集资金用途
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
1.11 决议的有效期
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
2、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合
〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
3
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有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
3、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组不构
成关联交易的议案》
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
4、审议《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份
购买资产补充协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
5、审议《关于〈路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重
大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
6、审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组
相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
7、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合
〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议
案》
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
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路翔股份有限公司公告（2012）
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集
配套资金暨重大资产重组相关事宜的议案》
表决结果：44,579,299 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.99 %；3200 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.01 %；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0 %。
三、律
