深圳劲嘉集团股份有限公司
公司章程修正案
序号 修改前 修改后
第十二条 公司根据中国共产党章程的
1 新增 规定，设立共产党组织、开展党的活动，
公司为党组织的活动提供必要条件。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担任
任的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
的报酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预算
2 算方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资本
本做出决议； 做出决议；
（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清
清算或者变更公司形式做出决议； 算或者变更公司形式做出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
事务所做出决议； 务所做出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十一条规定的
的担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、出
出售重大资产超过公司最近一期经审 售重大资产超过公司最近一期经审计总
计总资产 30%的事项； 资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用途
途事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划和员工 （十五）审议股权激励计划和员工持
持股计划； 股计划；
（十六）审议需股东大会审议的关 （十六）审议需股东大会审议的关联
联交易； 交易；
（十七）审议法律、行政法规、部 （十七）公司年度股东大会可以授
门规章或本章程规定应当由股东大会 权董事会决定向特定对象发行融资总额
决定的其他事项。 不超过人民币三亿元且不超过最近一年
末净资产百分之二十的股票，该项授权
在下一年度股东大会召开日失效；
（十八）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
因新增条款相应调整编号，原《公司章程》其他条款内容未变。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十五日
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