002190 深市 成飞集成

  证券代码：002190            证券简称：成飞集成          公告编号：2021-027

              四川成飞集成科技股份有限公司

          关于第七届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届监事会第七次会议通知于 2021 年 9 月 28 日以书面、电子邮件方式发出。

    2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表
决方式召开。

    3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春先生主持。

    5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
    修订后的《监事会议事规则》详见 2021 年 10 月 9 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2.审议通过了《关于制定公司<合规管理规定>的议案》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                              四川成飞集成科技股份有限公司监事会
                                                                2021 年 10 月 9 日