002190 深市 成飞集成

证券代码：002190            证券简称：成飞集成          公告编号：2021-032
              四川成飞集成科技股份有限公司

            第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面、电子邮件方式
发出。

    2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 10 月 26 日在
四川省成都市以现场会议与通讯相结合的方式召开。

    3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人，
其中董事何君先生、张琪奕先生、褚克辛先生以视频方式参会并表决。

    4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

    5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

    1.审议通过了《2021 年第三季度报告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

    《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2.审议通过了《关于制定公司<“十四五”发展规划>的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

    三、备查文件

    1．公司第七届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                          四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 27 日