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利达光电:第二届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2010-09-17

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2010-021
    利达光电股份有限公司
    第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
    对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    利达光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七次会议通知
    于2010 年8 月5 日以通讯方式发出,会议于2010 年8 月15 日在郑州市以现场
    表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人,实际出席九人,公司董事张
    守启、左月夕、王志亮、李智超、郭耀黎以现场方式参加本次会议,董事唐翰岫、
    肖连丰、宣明、高其富以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平,副总
    经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议,会议的召开符合《公司法》和
    《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长张守启主持,会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过了公司《2010 年半年度报告及摘要》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2010 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网, 2010 年半年度报告摘要同
    时刊登于2010 年8 月17 日《中国证券报》、《证券时报》。
    二、审议通过了公司《内幕信息知情人登记备案制度》,内容详见2010 年
    8 月17 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过了公司《关于部分变更募集资金投向》的议案,并提交公司
    2010 年度第一次临时股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见刊登于2010 年8 月17 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮
    资讯网上的《利达光电股份有限公司关于部分变更募集资金投向的公告》。
    四、审议通过了《关于召开公司2010 年度第一次临时股东大会》的议案,
    公司定于2010 年9 月3 日在河南省南阳市公司会议室召开公司2010 年度第一次
    临时股东大会。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见刊登于2010 年8 月17 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮
    资讯网上的《利达光电股份有限公司关于召开2010 年度第一次临时股东大会通
    知的公告》。
    五、审议通过了《公司收购日本SUWA 国内镜头企业股权》的议案。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    为了促进公司光学元组件业务的发展,经过初步考察研究,公司与日本
    SUWA 签订收购对方国内镜头企业股权意向书,公司占合资公司股权的47%,
    收购资金不超过2,000 万元,资金来源为公司自有资金。
    以上项目情况为初步投资意向,具体投资形式、项目计划、出资比例和出资
    时间等均尚未确定。该项目具体投资内容、计划等须经日本SUWA 董事会审批
    后实施。因该项目需报经国家相关部门立项审批,故该项目的投资建设存在一定
    的不确定性。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录
    第26 号:土地使用权及股权竞拍事项》的规定,公司已向深圳证券交易所申请
    暂缓披露本次董事会会议决议中有关《公司收购日本SUWA 国内镜头企业股权》
    的事项。
    特此公告利达光电股份有限公司董事会
    2010 年9 月17 日