证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2010-021
利达光电股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利达光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七次会议通知
于2010 年8 月5 日以通讯方式发出，会议于2010 年8 月15 日在郑州市以现场
表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事张
守启、左月夕、王志亮、李智超、郭耀黎以现场方式参加本次会议，董事唐翰岫、
肖连丰、宣明、高其富以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平，副总
经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
会议由公司董事长张守启主持，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2010 年半年度报告及摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2010 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2010 年半年度报告摘要同
时刊登于2010 年8 月17 日《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了公司《内幕信息知情人登记备案制度》，内容详见2010 年
8 月17 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了公司《关于部分变更募集资金投向》的议案，并提交公司
2010 年度第一次临时股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊登于2010 年8 月17 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网上的《利达光电股份有限公司关于部分变更募集资金投向的公告》。
四、审议通过了《关于召开公司2010 年度第一次临时股东大会》的议案，
公司定于2010 年9 月3 日在河南省南阳市公司会议室召开公司2010 年度第一次
临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊登于2010 年8 月17 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网上的《利达光电股份有限公司关于召开2010 年度第一次临时股东大会通
知的公告》。
五、审议通过了《公司收购日本SUWA 国内镜头企业股权》的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了促进公司光学元组件业务的发展，经过初步考察研究，公司与日本
SUWA 签订收购对方国内镜头企业股权意向书，公司占合资公司股权的47%，
收购资金不超过2,000 万元，资金来源为公司自有资金。
以上项目情况为初步投资意向，具体投资形式、项目计划、出资比例和出资
时间等均尚未确定。该项目具体投资内容、计划等须经日本SUWA 董事会审批
后实施。因该项目需报经国家相关部门立项审批，故该项目的投资建设存在一定
的不确定性。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录
第26 号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已向深圳证券交易所申请
暂缓披露本次董事会会议决议中有关《公司收购日本SUWA 国内镜头企业股权》
的事项。
特此公告利达光电股份有限公司董事会
2010 年9 月17 日
