证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2011-29
浙江新嘉联电子股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2011年6月21日
以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2011年6月29日以现场和通
讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。独立董
事孙优贤先生和独立董事濮文斌先生以通讯方式参加表决，其余7名董事现场出席
了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长丁仁涛先生主
持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会
议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：审议通过
1、《浙江新嘉联电子股份有限公司子公司管理制度》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
2、《浙江新嘉联电子股份有限公司外部信息使用人管理制度》
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
3、《关于浙江证监局监管意见函的整改计划》
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
4、《关于向关联方深圳市凌波实业有限公司转让河源新凌嘉电音有限公司
25%股权的关联交易议案》
表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权，关联董事丁仁涛先生回避表决。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司
董 事 会
二○一一年七月一日
