002187 深市 广百股份

证券代码：002187          证券简称：广百股份            公告编号：2021－057
              广州市广百股份有限公司

        第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会
议于 2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 30 日以书面
及电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到六名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

  一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于广州友谊续租环市东商店
南馆物业的议案》。鉴于公司全资子公司广州友谊集团有限公司（以下简称“广
州友谊”）环市东商店南馆物业租约将于 2021 年 12 月 31 日到期，为确保广州友
谊环市东商店经营稳定性和延续性，同意广州友谊续租环市东商店南馆物业，并签订相关租赁及物业管理合同。该物业位于广州市环市东路 371-375 号广州世界贸易中心大厦裙楼首至六层商场，建筑面积 24,925.21 平方米，租赁期限 8 年，
自 2022 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日；交易总金额（含租金及管理费）为
86,146 万元。目前相关租赁协议尚未签署，待签署后公司将另行公告。

  二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司高管人员年度薪酬的
议案》。钱圣山作为关联董事，回避表决。

  特此公告。

                                    广州市广百股份有限公司董事会

                                      二〇二一年十二月七日