证券代码：002186 证券简称：全聚德
中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐机构
深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼
第一节 重要声明与提示
中国全聚德（集团）股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。
本公司在本上市公告书中已披露2007年1-9月的财务报表，且未经审计，敬请广大投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。
二、中国证券监督管理委员会以证监发行字【2007】377号文核准本公司公开发行人民币普通股股票3600万股。其中网下向配售对象发行720万股已于2007年11月5日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行2880万股已于2007年11月5日成功发行，发行价格为11.39元/股。
三、经深圳证券交易所《关于中国全聚德（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上（2007）182号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“全聚德”，股票代码“002186”，其中本次公开发行中网上定价发行的2880万股股票将于2007年11月20日起上市交易。
四、本次上市相关信息
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年11月20日
3、股票简称：全聚德
4、股票代码：002186
5、发行后总股本：14156万股
6、本次A股发行股数：3600万股
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
根据《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》、《关于股票发行工作若干规定的通知》等文件的规定，公司内部职工股从公司新股发行之日起，期满三年方可上市流通。
8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺
本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺：自全聚德股票上市之日起36个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
持有本公司5%以上股份的股东北京轫开投资有限公司承诺：自全聚德股票上市之日起12个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人（公司）本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司自然人股东均承诺：自全聚德上市之日起36个月内，保证不出让、质押其所持有股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的720万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份
本次发行中网上定价发行的28,800,000股股份无流通限制及锁定安排，自2007年11月20日起上市交易。
11、公司股份可上市流通时间表
持股数量 占发行后总
股东名称（类别） 股份的比例 可上市流通时间
（股） （%）
48.82
北京首都旅游集团有限责任公司 69,107,000 2010年11月22日
8.23
北京轫开投资有限公司 11,650,000 2008年11月20日
1.41
北京能源投资（集团）有限公司 2,000,000 2008年11月20日
1.27
北京华北电力实业总公司 1,800,000 2008年11月20日
0.71
北京电力实业开发总公司 1,000,000 2008年11月20日
0.71
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 1,000,000 2008年11月20日
0.21
北京市天安门旅游服务集团 300,000 2008年11月20日
0.20
北京忠久文化发展有限责任公司 280,000 2008年11月20日
0.07
北京北汽出租汽车集团有限责任公司 100,000 2008年11月20日
10.72
自然人股 15,173,000 2010年11月22日
2.23
内部职工股 3,150,000 2010年11月22日
74.57
小计 105,560,000
5.09
首次公开 网下配售股份 7,200,000 2008年2月20日
发行的股 20.34
网上定价发行股份 28,800,000 2007年11月20日
份：
25.43
小计 36,000,000
合计 141,560,000 100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：招商证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、 发行人基本情况
1、中文名称：中国全聚德（集团）股份有限公司
2、英文名称：CHINA QUANJUDE(GROUP) CO.，LTD
3、注册资本：14156万元（发行后）
4、法定代表人：姜俊贤
5、注册地址：北京市宣武区前门西河沿217号
6、邮政编码：100051
7、经营范围：饮食服务；文化娱乐服务；种植；养殖家禽；食品加工；物业管理（含写字间出租）；销售食品、食品工业专用设备、百货、
