证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2022-007
天水华天科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知和议案等材料已于2022年4月14日以电子邮件和书面送达方式发送至各
位董事，并于 2022 年 4 月 24 日上午在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C
座 1111 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开会议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 9 人，公司监事和相关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《总经理 2021 年度工作总结和 2022 年度工作计划》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2021 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事滕敬信、石瑛、吕伟分别向董事会提交了《2021 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。公司《2021 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了公司《2021 年年度报告及摘要》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2021 年年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2021 年年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2022-008 号公告。
四、审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2021 年度财务决算报告和财务报告之审计报告内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了公司《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
1、现金分红预案
经公司 2021 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年度母公司实现净利润 555,361,359.21 元，提取法定盈余公积 55,536,135.92 元，2021 年度母公司实际实现未分配利润为 499,825,223.29 元，加上以前年度尚存未
分配利润 2,235,142,298.31 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润
为 2,734,967,521.60 元。合并报表未分配利润为 4,477,611,111.16 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，可供分配利润为 2,734,967,521.60元。
2021 年度公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 3,204,484,648 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 144,201,809.16
元。
2、资本公积转增股本预案
公司 2021 年度不进行资本公积转增股本。
同时提请股东大会授权董事会办理派发现金红利手续。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案发表的独立意
见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021年度）》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021 年度）》内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2022-009 号公告。
公司独立董事对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况发表的独立意见及
保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司《 2021 年 度内部控 制自我评 价报 告》内容详 见巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见及保
荐机构对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及
内部控制审计机构，期限一年，审计费用 160 万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公 司 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2022-010 号公告。
公司独立董事对续聘 2022 年度公司审计机构事项发表的独立意见见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》。
同意公司根据日常经营需要，与各关联方发生不超过 40,900 万元的各类日
常关联交易。
2021 年度公司预计向关联人江苏华海诚科新材料股份有限公司采购商品和
接受劳务的关联交易额度为 2,200 万元，实际交易金额为 2,347.74 万元；预计向天水华天电子集团股份有限公司及其子公司采购传感器产品、设备及工程服务的关联交易额度为 1,000 万元，实际交易金额为 1,251.67 万元；预计接受天水华天电子集团股份有限公司及其子公司提供的水、电、暖气服务的关联交易额度为100 万元，实际交易金额为 168.14 万元；预计向天水华天电子集团股份有限公司及其子公司租赁房屋的关联交易额度为 1000 万元，实际交易金额为 1,792.64 万元；预计向杭州士兰微电子股份有限公司销售集成电路产品的关联交易额度为12,000 万元，实际交易金额为 12,679.92 万元。董事会对上述关联交易实际金额予以确认。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事肖胜利、李六军、刘建军、崔卫兵任
天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
关于公司 2022 年日常关联交易预计的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2022-011 号公告。
公司独立董事对公司日常关联交易预计发表的独立意见及保荐机构对公司日常关联交易预计的核查意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，结合公司所处行业、地区经
济发展水平及公司实际经营状况，同意将公司独立董事的津贴从 2022 年 1 月 1
日起由 4,000 元/月调整为 8,000 元/月（含税）。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事滕敬信、石瑛、吕伟在审议本议
案时回避表决。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事对调整公司独立董事津贴事项发表的独立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
同意公司根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定对 《公司章程》
进行修订。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司章程修订内容见附件二。修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》。
公司第六届董事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，董事会提名肖胜利、崔卫兵、刘建军、肖智轶、李六军、范晓宁、于燮康、石瑛、吕伟为公司第七届董事会董事候选人，其中于燮康、石瑛、吕伟为独立董事候选人。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，滕敬信不再提名为第七届董事会独立董事，将不在公司担任任何职务。公司对滕敬信在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。非独立董事候选人和独立董事候选人需提交 2021 年年度股东大会审议，股东大会采用累积投票制对非独立董事和独立董事分别进行表决。
董事候选人简历详见附件一。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述人员担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对第七届董事会董事候选人发表的独立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
决定于 2022 年 5 月 27 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议董事会和监
事会提交的相关议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2022-012 号公告。
备查文件：
公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十六日
附件一：
第七届董事会董事候选人简介
1、肖胜利先生
肖胜利：男，汉族，1946 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工
程师；集成电路产业技术创新战略联盟副理事长、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长、中国存储器产业联盟副理事长、西安交通大学微电子校友会名誉会长、西安交通大学微电子学院理事长、甘肃省第十三届人大代表。曾任天水永红器材厂厂长、厦门永红集团有限公司
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