002183 深市 怡 亚 通

证券简称：怡亚通            证券代码：002183        公告编号：2020-019
          深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司与唐山市文化旅游投资集团有限公司、唐山市路北 区城市建设投资集团有限公司共同出资设立合资公司的
                        公告

    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅集团”）、唐山市路北区城市建设投资集团有限公司（以下简称“唐山建投集团”）共同以现金出资方式出资设立“唐山文旅城建投怡亚通供应链有限公司”（暂定，以市场监督管理部门最终核定名称为准，以下简称“唐山文旅城建投怡亚通”），唐山文旅城建投怡亚通的注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 37%的股份，唐山文旅集团持有其 39%的股份，唐山建投集团持有其 18%的股份，唐山文旅城建投怡亚通的管理团队成立的持股平台持有其 6%的股份。

    2、公司于2020年1月20日召开的第六届董事会第十二次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与唐山市文化旅游投资集团有限公司、唐山市路北区城市建设投资集团有限公司共同出资设立唐山文旅城建投怡亚通供应链有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

    3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、交易对手方的基本情况

    1、公司名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司

    企业类型：有限责任公司(国有独资)


    注册地点：唐山路南区建设南路增45号

    法定代表人：韩铁梅

    成立时间：2008年6月16日

    经营范围：房地产开发经营(取得资质后凭资质经营)；项目投资、项目营运、投资咨询(金融性投资咨询除外)；旅游景点开发与服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；房屋与场地租赁；工艺美术品、图书、报刊、音像制品、电子出版物销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    产权及控制关系：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有唐山文旅集团100%的股权，为唐山文旅集团的实际控制人。

    2、公司名称：唐山市路北区城市建设投资集团有限公司

    企业类型：有限责任公司(国有独资)

    注册地点：唐山路北区机场路付3号

    法定代表人：董长青

    成立时间：2009年6月18日

    经营范围：对城乡建设进行非金融性投资；非金融性投资咨询；房地产开发经营；自有房地产经营活动；其他企业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    产权及控制关系：唐山市路北区财政局持有唐山建投集团100%的股权，为唐山建投集团的控股股东。

    三、投资标的的基本情况

    出资方式：以自有资金现金出资

    投资规模和持股比例：唐山文旅城建投怡亚通的注册资本为人民币 5,000
万元，公司持有其 37%的股份，唐山文旅集团持有其 39%的股份，唐山建投集团持有其 18%的股份，唐山文旅城建投怡亚通的管理团队成立的持股平台持有其 6%的股份。

    经营范围：投资与资产管理，项目投资、开发，房地产开发经营，房屋建筑，土木工程建筑、市政工程施工，铁路、道路运输、水污染治理，固体废弃物处理，环境检测治理；土地开发、土地整理服务；商务信息咨询；国内商业(不含限制项目)；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、
钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销基本化学原料。（具体以工商注册登记核准为准。）

    四、对外投资协议的主要内容

    投资金额：注册资本金5,000万元人民币，公司持有其37%的股权。

    支付方式：以自有资金现金出资。

    标的公司董事会和管理人员的组成安排：合资公司设立董事会，并按照法律和章程的规定行使职权。董事会由5名成员组成，其中唐山文旅集团推荐2名、公司推荐2名、唐山建投集团推荐1名，并根据合资公司的股东会决议任免。董事会成员每届的任期为3年；任期届满后可以连选连任。董事会决议应经超过全体董事二分之一以上董事同意为有效。 合资公司设董事长1人，由唐山文旅集团向董事会推荐，并经董事会选举产生，董事长为合资公司法定代表人。合资公司不设监事会，设监事3人，由公司、唐山文旅集团、唐山建投集团三方各推荐1名监事，并根据股东会决议任免。合资公司设总经理1人，由公司向董事会推荐，并经董事会聘任或解聘。合资公司的财务部门负责人由唐山文旅集团委派的人员担任。
    违约条款：本协议任何一方违反本协议约定的，应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损失的范围，应当包括该守约方的直接经济损失；守约方为挽回损失、追偿等目的，支付的公证、鉴定、律师服务等费用。

    合同的生效条件和生效时间：本协议经各方加盖公章，并经各自有权机关审批同意后生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响


    目的：基于双方在产业、资本、供应链及渠道等方面的优势，开展广泛、深入的合作，共同推动当地产业发展。

    风险: 1、国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响；2、政
府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响；3、供应链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险；4、在公司成立后的管理中，公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题同时还存在文化认同等问题。这些问题如不能妥善解决，都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。

    对公司的影响：基于唐山文旅集团及唐山建投集团在当地的客户资源及其自身资本优势，公司将部分业务导入合资公司，可以共享当地产业、资本等优势资源；基于怡亚通成熟运营模式及管理理念，在项目公司运营中共享输出品牌价值、商业模式、管理运营及团队，在保证双方导入项目顺利开展的同时，可以与唐山文旅集团及唐山建投集团一起拓展更多的供应链服务项目，促进产业整合，资源共享，提高怡亚通在当地的品牌影响力。

    六、备查文件

    《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

    特此公告。

                                深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                          2020 年 1 月 20 日